证券代码：688012证券简称：中微公司公告编号：2025-061

中微半导体设备（上海）股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年9月24日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区江山路4168号中微临港产业化基地603会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数972

普通股股东人数972

2、出席会议的股东所持有的表决权数量261289868

普通股股东所持有表决权数量261289868

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

41.7299例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）41.7299

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，由董事长尹志尧主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书刘方出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于增加注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股26119284099.9628870160.0333100120.0039

2、议案名称：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

2.01议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股22774388987.16133352862112.8319173580.0068

2.02议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股22706448886.90133420844013.0921169400.0066

2.03议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股22773413487.15763353764612.8354180880.0070

2.04议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股22773600287.15833353317112.8337206950.0080

2.05议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股22771895287.15183352607112.8309448450.01732.06议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股22773969187.15973352988912.8324202880.0079

2.07议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股22706282886.90073420654013.0914205000.0079

2.08议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股26115529399.9484778800.0298566950.0218

3、议案名称：《关于更换公司董事并相应调整董事会专门委员会成员的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股23890922291.4345223553248.5557253220.0098

4、议案名称：《关于增加预计2025年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股25696380899.9351456550.01771209690.0472

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）3《关于更换公司153787.2933223512.692225320.0145董事并相应调529653242整董事会专门4委员会成员的议案》4《关于增加预计175999.905345650.025912090.0688

2025年度日常6698569

关联交易的议6案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：1

2、对中小投资者单独计票的议案：3、4

3、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：尹志尧

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：黄素洁、陈必成

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司2025年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2025年9月25日