证券代码：688012证券简称：中微公司公告编号：2025-045

中微半导体设备（上海）股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年6月26日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区泰华路188号中微公司二号楼三楼2303会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数548

普通股股东人数548

2、出席会议的股东所持有的表决权数量217533333

普通股股东所持有表决权数量217533333

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

34.7416例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）34.7416

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，由董事长尹志尧主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书刘方出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于参与设立私募投资基金暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股21694661099.73021713710.07874153520.1911

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于参与设立131799.556617130.129541530.3139私募投资基金40357152暨关联交易的2议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：1

2、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：上海创业投资有限公司三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：陈必成、孙云帆

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2025年6月27日