中微公司:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688012证券简称：中微公司公告编号：2025-031

中微半导体设备（上海）股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月28日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区泰华路188号中微公司二号楼三楼2303会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数503

普通股股东人数503

2、出席会议的股东所持有的表决权数量278059871

普通股股东所持有表决权数量278059871

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

44.4898例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）44.4898

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，由董事长尹志尧主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书刘方出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股27763350499.84664060450.1460203220.0074

2、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股27763138499.84594091260.1471193610.0070

3、议案名称：《关于公司2024年度利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股27733934199.74086553690.2356651610.0236

4、议案名称：《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股27327389899.83324328420.1581236950.0087

5、议案名称：《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股27351682098.366145212561.6260217950.0079

6、议案名称：《关于董事会2024年度工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股27762162499.84234206860.1512175610.00657、议案名称：《关于监事会2024年年度工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股27761739099.84084254310.1529170500.0063

8、议案名称：《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股27315554299.78995087510.1858661420.0243

9、议案名称：《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股27754532899.81494816010.1732329420.0119

10、议案名称：《关于公司为董监高购买责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）普通股25939936494.9379131071274.79707239440.265111、议案名称：《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股25572302793.5924174963496.4035110590.004112、议案名称：《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股25793484894.4019152849415.5941106460.004013、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股25578261293.6142174377256.3820100980.0038（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数%票数%票数比例（%）（）（）3《关于公司2024980299.270365530.663665160.0661年度利润分配9550691的议案》4《关于预计2025982999.537643280.438323690.0241年度日常关联3543425交易的议案》5《关于续聘公司942095.399445214.578421790.0222

2025年度审计70292565机构的议案》8《关于公司2025981799.417850870.515166140.0671年度董事薪酬5187512方案的议案》10《关于公司为董849185.9938131013.273072390.7332监高购买责任9009712744险的议案》11《关于<2025年812482.2709174917.717811050.0113限制性股票激267263499

励计划（草案）>及其摘要的议案》12《关于<2025年834584.5108152815.478410640.0108限制性股票激449349416励计划实施考

核管理办法>的议案》13《关于提请股东813082.3313174317.658410090.0103大会授权董事225777258会办理股权激励相关事宜的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、8、10、11、12、13

2、涉及关联股东回避表决的议案：4、8、10、11、12、13

应回避表决的关联股东名称：尹志尧需回避表决议案4、8、10、11、12、13；陈伟文需回避表决议案10、11、12、13；拟作为2025年限制性股票激励计划的

激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东需回避表决议案11、12、13

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：梁琦、黄素洁

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。