中微半导体设备（上海）股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

二〇二五年八月中微半导体设备（上海）股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章总则

第一条为进一步完善中微半导体设备（上海）股份有限公司（下称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，提高公司经营管理水平。根据《中华人民共和国公司法》《中微半导体设备（上海）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。

第二条公司薪酬管理制度遵循合法性、公平性、外部竞争性、激励性和经济性原则。

第三条本制度适用于公司章程规定的董事、高级管理人员。

第二章管理机构

第四条公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定公司董事、高级管理

人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬方案。

第五条公司财务部等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章薪酬标准

第六条公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的非独立董事，不领取董事津贴

第七条独立董事实行固定津贴制度，津贴标准由股东会审议。独立董事因

出席公司董事会、专门委员会、股东会的差旅费及依照公司章程行使职权时所

需的其他费用，由公司承担。

第八条公司高级管理人员薪酬按以下标准确定：

1（一）结合目前经济环境，综合考虑公司的实际情况及所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平和职务贡献等因素拟定，并可根据需要实施长期激励计划。

（二）公司高级管理人员由公司根据其承担的具体职责、经营业绩、工作

绩效等多维度因素确定其薪酬总额，由基本工资和绩效奖金组成。

第四章薪酬发放

第九条董事、高级管理人员薪酬及津贴的发放按照公司薪酬相关管理制度执行。

第十条公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞任等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。非独立董事按照在公司任职的职务与岗位职责确定薪酬标准，不再领取董事津贴。

第五章薪酬调整

第十一条薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。

第十二条公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：

（一）同行业薪酬增幅水平；

（二）通胀水平；

（三）公司盈利状况；

（四）公司发展战略或组织结构调整；

（五）个人岗位调整或职务变化。

第六章附则

第十三条本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、规范性文件和公司

章程的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律法规、规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按有关法律法规、规范性文件和公司章程的最新规定执行。

第十四条本制度经公司股东会审议通过后生效。

第十五条本制度由公司董事会负责解释和修改。

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2025年8月28日

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