证券代码：688015证券简称：交控科技公告编号：2025-017

交控科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月19日

（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区智成北街3号院交控大厦1号楼

5层501室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东

及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数42

普通股股东人数42

2、出席会议的股东所持有的表决权数量115221724

普通股股东所持有表决权数量115221724

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）61.0670

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）61.0670

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《交控科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的有关规定。公司聘请了北京德恒律师事务所律师对本次股东大会进行见证。公司董事长郜春海先生主持现场会议。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司总经理王智宇先生、董事会秘书黄勍先生出席了本次会议，其他部

分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股11503309899.83621873510.162612750.0012

2、议案名称：关于公司2024年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股11503309899.83621143510.0992742750.0646

3、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股11503309899.83621143510.0992742750.0646

4、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数票数比例（%）票数比例（%）

（%）

普通股11502669899.83071873510.162676750.0067

5、议案名称：关于公司董事、监事2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数票数比例（%）票数比例（%）

（%）

普通股11495102099.76501873510.1626833530.0724

6、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数票数比例（%）票数比例（%）

（%）

普通股11510609899.89961143510.099212750.0012

7、议案名称：关于公司2025年日常关联交易情况预计的议案

7.01议案名称：关于与北京交通大学日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数票数比例（%）票数比例（%）

（%）

普通股9756124199.88161143510.117012750.00147.02议案名称：关于与北京市地铁运营有限公司日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数票数比例（%）票数比例（%）

（%）

普通股8312727699.86101143510.137312750.0017

7.03议案名称：关于与米塔盒子科技有限公司日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数票数比例（%）票数比例（%）

（%）

普通股5444295599.64981900290.347812750.0024

7.04议案名称：关于与北京城市轨道交通咨询有限公司日常关联交易预计的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股8312727699.86101143510.137312750.0017

7.05议案名称：关于与北京交控硅谷科技有限公司日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股8312727699.86101143510.137312750.0017

7.06议案名称：关于与北京京投信安科技发展有限公司日常关联交易预计的

议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股8312727699.86101143510.137312750.0017

7.07议案名称：关于与北京京投亿雅捷交通科技有限公司日常关联交易预计

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股8305159899.77011900290.228212750.0017

7.08议案名称：关于与广东华之源信息工程有限公司日常关联交易预计的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10265397999.81391900290.184712750.0014

7.09议案名称：关于与佳控智能交通系统（广东）有限公司日常关联交易预

计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10265397999.81391900290.184712750.0014

7.10议案名称：关于与北京车车连连科技有限公司日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股9691862799.80301900290.195612750.0014

7.11议案名称：关于与北京地铁车辆装备有限公司日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股8312727699.86101143510.137312750.0017

7.12议案名称：关于与北京市轨道交通运营管理有限公司日常关联交易预计

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股8312727699.86101143510.137312750.0017

7.13议案名称：关于与北京市轨道交通建设管理有限公司日常关联交易预计

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股8312727699.86101143510.137312750.0017

7.14议案名称：关于与佳都科技集团股份有限公司日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10265397999.81391900290.184712750.0014

7.15议案名称：关于与北京市基础设施投资有限公司日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股8312727699.86101143510.137312750.0017

8、议案名称：关于公司2025年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股11503309899.83621143510.0992742750.0646

9、议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股11495742099.77062630290.228212750.0012

10、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股11495742099.77062630290.228212750.0012

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司2024年度利润分配

41383862798.61021873511.335076750.0548

方案的议案议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

关于公司董事、监事2025年度

51376294998.07101873511.3350833530.5940

薪酬方案的议案关于与北京交通大学日常关联

7.011391802799.17601143510.814812750.0092

交易预计的议案关于与北京市地铁运营有限公

7.021391802799.17601143510.814812750.0092

司日常关联交易预计的议案关于与米塔盒子科技有限公司

7.031384234998.63681900291.354012750.0092日常关联交易预计的议案关于与北京城市轨道交通咨询

7.04有限公司日常关联交易预计的1391802799.17601143510.814812750.0092

议案关于与北京交控硅谷科技有限

7.051391802799.17601143510.814812750.0092

公司日常关联交易预计的议案关于与北京京投信安科技发展

7.06有限公司日常关联交易预计的1391802799.17601143510.814812750.0092

议案关于与北京京投亿雅捷交通科

7.07技有限公司日常关联交易预计1384234998.63681900291.354012750.0092

的议案关于与广东华之源信息工程有

7.08限公司日常关联交易预计的议1384234998.63681900291.354012750.0092

案关于与佳控智能交通系统（广

7.09东）有限公司日常关联交易预1384234998.63681900291.354012750.0092

计的议案关于与北京车车连连科技有限

7.101384234998.63681900291.354012750.0092

公司日常关联交易预计的议案关于与北京地铁车辆装备有限

7.111391802799.17601143510.814812750.0092

公司日常关联交易预计的议案关于与北京市轨道交通运营管

7.12理有限公司日常关联交易预计1391802799.17601143510.814812750.0092

的议案关于与北京市轨道交通建设管

7.13理有限公司日常关联交易预计1391802799.17601143510.814812750.0092

的议案关于与佳都科技集团股份有限

7.141384234998.63681900291.354012750.0092

公司日常关联交易预计的议案关于与北京市基础设施投资有

7.15限公司日常关联交易预计的议1391802799.17601143510.814812750.0092

案

9关于续聘2025年度审计机构1376934998.11662630291.874212750.0092议案同意反对弃权

议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1.涉及关联股东回避表决情况：

议案7.01股东北京交大资产经营有限公司回避表决，上述股东所持表决权股份数量为17544857股；议案7.03股东北京市基础设施投资有限公司、郜春

海先生、国投招商投资管理有限公司－先进制造产业投资基金二期（有限合伙）、

京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）回避表决，上述股东所持表决权股份数量为60587465股；议案7.02、7.04、7.05、7.06、7.07、7.11、7.12、7.13、

7.15股东北京市基础设施投资有限公司回避表决，上述股东所持表决权股份数量

为31978822股；议案7.08、7.09、7.14股东佳都科技集团股份有限公司回避表决，上述股东所持表决权股份数量为12376441股；议案7.10股东郜春海先生回避表决，上述股东所持表决权股份数量为18111793股。

2.议案4、5、7.01、7.02、7.03、7.04、7.05、7.06、7.07、7.08、7.09、7.10、

7.11、7.12、7.13、7.14、7.15、9对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：巩晓青律师、秦立男律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、股东大会的表决程序等事项均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会2025年5月20日