证券代码：688016证券简称：心脉医疗公告编号：2026-001

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月31日

（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区康新公路3399弄1号楼1层公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数56

普通股股东人数56

2、出席会议的股东所持有的表决权数量51515096

普通股股东所持有表决权数量51515096

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

42.6305例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）42.6305

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事会召集，董

事 Jonathan Chen 先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议，见证律师

见证了本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于变更非独立董事暨新增非独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

1.01关于选举孙洪斌99.4345是

51223783

为公司第三届董事会非独立董事的议案

1.02关于选举梁敏为99.4453是

51229370

公司第三届董事会非独立董事的议案

1.03关于选举刘旭东5122705999.4408是

为公司第三届董事会非独立董事的议案

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1.01关于选举孙洪152783.9870

斌为公司第三913届董事会非独立董事的议案

1.02关于选举梁敏153384.2941

为公司第三届500董事会非独立董事的议案

1.03关于选举刘旭153184.1671

东为公司第三189届董事会非独立董事的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东

代理人所持表决权数量的二分之一以上审议通过；

2、本次股东会审议的全部议案均对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：李信、王名扬

2、律师见证结论意见：

综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会

2026年1月1日