绿的谐波:江苏世纪同仁律师事务所关于苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

绿的谐波法律意见书

江苏世纪同仁律师事务所

关于苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会的法律意见书

致：苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司2025年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本法律意见书仅供公司2025年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会由董事会召集。2025年10月30日，贵公司召开第三

届董事会第十次会议，决定于2025年11月17日召开2025年第二次临时股东大会。2025 年 10 月 31 日，贵公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了该次董事会决议和《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

经查，贵公司在本次股东大会召开15天前刊登了会议通知。

（二）贵公司本次股东大会于2025年11月17日14:30在苏州市吴中区木

1绿的谐波法律意见书

渎镇尧峰西路68号苏州绿的谐波传动科技股份有限公司公司会议室如期召开，会议召开的时间、地点等相关事项与股东大会通知披露一致。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供了网络形式的投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。

（三）根据本次股东大会议程，提请本次股东大会审议的议案为：

1、《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》；

2、《关于修订公司部分治理制度的议案》。

（四）本次股东大会由公司董事长主持。

经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席

对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议题等与会议公告一致，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。

二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格

（一）出席人员的资格

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：

1、截至股权登记日2025年11月11日下午上海证券交易所收市后，在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

经本所律师查验，现场出席本次股东大会的股东（或股东代理人）共计13

2绿的谐波法律意见书名，所持有表决权股份数为68335963股，占公司有表决权股份总额的37.2748%。

根据上海证券交易所网络投票系统提供的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计159名，持有公司有表决权股份数为12365137股，占公司有表决权股份总额的6.7447%。经合并统计，通过现场参与表决及通过网络投票参与表决的股东共计172名，持有公司有表决权股份数共计80701100股，占公司有表决权股份总额的44.0195%。

本所律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。

（二）召集人资格

本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合法律和《公司章程》的规定。

三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

（一）本次股东大会的表决程序经查，公司本次股东大会就公告中列明的审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按《公司章程》的规定进行计票、监票，并当场公布表决结果，出席本次股东大会的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。

（二）表决结果根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本次股东大会审议并通过了如下议案：

1、《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》；

2、《关于修订公司部分治理制度的议案》。

上述议案经逐项表决，议案1作为特别决议事项，经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，并对中小投资者单独计票。

本次股东大会现场会议按《公司章程》的规定进行了计票、监票。网络投票结束后，现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计。

3绿的谐波法律意见书

本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。