证券代码：688017证券简称：绿的谐波公告编号：2025-024

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月20日

（二）股东大会召开的地点：苏州市吴中区木渎镇尧峰西路68号苏州绿的谐波传动科技股份有限公司公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数150

普通股股东人数150

2、出席会议的股东所持有的表决权数量88326344

普通股股东所持有表决权数量88326344

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

48.2097例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）48.2097

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长左昱昱先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书归来先生出席了本次会议；其他高管也列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8803617899.67142841570.321760090.0069

2、议案名称：关于《2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8803590399.67112841570.321762840.0072

3、议案名称：关于《2024年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8803590399.67112841570.321762840.0072

4、议案名称：关于《2024年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8828813999.9567319210.036162840.0072

5、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8828705399.9555324070.036668840.0079

6、议案名称：关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度

审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8795386199.57821129330.12782595500.29407、议案名称：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1782939699.7670347470.194468840.0386

8、议案名称：关于2025年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及为

综合授信额度内贷款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8714989198.66809706881.09892057650.2331

9、议案名称：关于《2024年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8803590399.67112841570.321762840.0072

10、议案名称：关于补选非职工代表监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8783466499.44332321300.26282595500.2939

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

5关于公司2024年19399.79763240.16686880.0356

度利润分配方案817074的议案80

6关于聘任天衡会19098.08201120.58142591.3366计师事务所（特殊485933550普通合伙）为公司88

2025年度审计机

构的议案

7关于2025年度董17899.76703470.19446880.0386

事、监事、高级管293474理人员薪酬的议96案

818293.94239704.99812051.0596

关于2025年度公446688765司及控股子公司18向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案

10关于补选非职工18997.46832321.19522591.3365

代表监事的议案293130550

91

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案5属于特殊决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上通过；议案7属于涉及关联股东回避表决的议案，关联股东左昱昱、左晶和李谦已回避表决；议案5、6、7、8、10已对中小投资者单独投票表决通过。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬（上海）律师事务所

律师：陆幸巍、冯奕

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

2025年5月21日