证券代码：688017证券简称：绿的谐波公告编号：2025-043

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年11月17日

（二）股东大会召开的地点：苏州市吴中区木渎镇尧峰西路68号苏州绿的谐波传动科技股份有限公司公司会议室。

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数172

普通股股东人数172

2、出席会议的股东所持有的表决权数量80701100

普通股股东所持有表决权数量80701100

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

44.0195例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）44.0195

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长左昱昱先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书归来先生出席了本次会议；其他高管也列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7922644098.172614663691.817082910.0104

2、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7924331198.193514481321.794496570.0121

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1关于取消监事158091.466914668.485082910.0481

会、变更注册资7124369本并修订《公司章程》及其附件的议案

2关于修订公司158291.564514488.379596570.0560

部分治理制度3995132的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案1属于特殊决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上通过，议案1-2已对中小投资者单独投票表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：杨学良、张凤婷

2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次

会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

2025年11月18日