证券代码：688018证券简称：乐鑫科技公告编号：2025-040

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）

第三届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月29日在公司

304会议室以现场方式召开，本次会议的通知于2025年4月23日通过电话及邮

件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席张涵睿主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席张涵睿女士主持，以记名投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于审议<2025年第一季度报告>的议案》

监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》内部制度的规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息能从各方面反映出公

司第一季度的经营管理和财务状况等事项，能够真实、准确、完整地反映公司的

实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)

披露的《乐鑫科技2025年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于购买房产的议案》

1监事会认为：本次拟购买房产，符合公司经营需要和未来战略发展的方向，

能进一步满足公司产品技术研发及办公的长远需求，对公司长期发展有着积极的意义，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定要求。综上，公司监事会同意购买房产的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

披露的《乐鑫科技关于拟购买房产的公告》(2025-041)。

特此公告。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司监事会

2025年4月30日

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