证券代码：688018证券简称：乐鑫科技公告编号：2025-061

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年8月20日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路690号2号楼202室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数160

普通股股东人数160

2、出席会议的股东所持有的表决权数量67223938

普通股股东所持有表决权数量67223938

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

43.1592例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）43.1592

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长TEO SWEE ANN 张瑞安先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书王珏出席了本次会议；财务总监邵静博列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于取消监事会、变更公司注册地址、修订公司章程及部分管理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股6369161894.745435175305.2325147900.0221

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

票数比例（%）票数比例（%）票数序（%）号1《关于取消监事会、232598739.7040351753060.0434147900.2526变更公司注册地址、修订公司章程及部分管理制度的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、第1项为特别决议议案，由出席本次股东大会的所持有的表决权数量的三分

之二以上表决通过。

2、第1项议案对中小投资者进行了单独计票。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所

律师：沈诚、朱怡静

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及

表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会

2025年8月21日