证券代码：688018证券简称：乐鑫科技公告编号：2026-053

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订公司章程及

部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）于2026年8月18日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程及部分管理制度的议案》，议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：

一、变更公司注册资本情况

2026年5月14日，2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期

共计279258股完成了归属登记，并于2026年5月20日上市流通。

2026年6月5日，公司实施完成2025年年度利润分配及转增股本。本方案

实施前的公司总股本167422268股，扣除回购专用证券账户中股份数17161股后剩余股份总数167405107股为基数，每10股派发现金红利5元（含税），以资本公积每10股转增4股，共计派发现金红利83702553.50元，转增66962043股，本次分配后总股本为234384311股。

至此，公司股份总数由普通股167143010股变更为普通股234384311股；

公司注册资本由167143010元人民币变更为234384311元人民币。

二、公司章程修订情况

基于以上公司注册资本变更的相关情况，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和其他有关规定，现拟对《乐1鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分

条款进行相应修订。本次章程修订内容如下：

修订前修订后

第六条第六条公司注册资本为167143010元人民公司注册资本为234384311元人民币。币。

第二十条第二十条

公司股份总数为167143010股，均为公司股份总数为234384311股，均为普通股。普通股。

第八十八条第八十八条

…………

董事提名的方式和程序如下：由董事董事提名的方式和程序如下：由董事

会、单独或合并持有公司已发行股份会、单独或合并持有公司已发行股份

3%以上的股东向上届董事会提出董事1%以上的股东向上届董事会提出董事

候选人名单，并由董事会将董事候选人候选人名单，并由董事会将董事候选人名单以提案的方式交由股东会表决。独名单以提案的方式交由股东会表决。独立董事候选人的提名按照前述有关规立董事候选人的提名按照前述有关规定执行。定执行。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

本次变更注册资本并修订《公司章程》的事项，已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，尚需股东会审议。董事会提请股东会授权公司相关部门办理公司工商变更事宜，具体变更内容以市场监督管理局核准、登记为准。

修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 予以披露。

三、修订公司部分管理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关规定，结合公司实际

2情况，公司修订了《乐鑫科技内部审计管理制度》《乐鑫科技员工借款制度》《乐鑫科技董事会秘书工作制度》《乐鑫科技对外投资管理制度》《乐鑫科技衍生品交易业务管理制度》《乐鑫科技印章管理制度》《乐鑫科技用印文档管理制度》

《乐鑫科技重大信息内部报告制度》。

本次修订管理制度的事项，已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，其中《乐鑫科技对外投资管理制度》尚需提交公司股东会审议。修订后的相关管理制度将于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 予以披露。

特此公告。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会

2026年8月19日

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