证券代码：688018证券简称：乐鑫科技公告编号：2026-026

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年3月26日

（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区御北路235弄3号楼8楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数205

普通股股东人数205

2、出席会议的股东所持有的表决权数量76002499

普通股股东所持有表决权数量76002499

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

45.7896%

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）45.7896%

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长TEO SWEE ANN 张瑞安先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书王珏出席了本次会议；财务总监邵静博列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于审议<公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股7577907299.70601152540.15161081730.14242、议案名称：《关于审议<公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股7581058099.7474879460.11571039730.13693、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

普通股7579247299.72361018540.13401081730.1424

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

票数%票数%票数序（）（）（%）号1关于审议《公1449713698.48221152540.78291081730.7349司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案2关于审议《公1452864498.6962879460.59741039730.7064司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

3关于提请股1451053698.57321018540.69191081730.7349

东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、第1-3项为特别决议议案，由出席本次股东大会的所持有的表决权数量的三

分之二以上表决通过。

2、第1-3项议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所律师：薛晓雯、关铭

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表

决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

特此公告。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会

2026年3月27日