证券代码：688018证券简称：乐鑫科技公告编号：2026-031

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年4月10日

（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区御北路235弄3号楼8楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数234

普通股股东人数234

2、出席会议的股东所持有的表决权数量76281698

普通股股东所持有表决权数量76281698

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

46.0352例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）46.0352

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长TEO SWEE ANN 张瑞安先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书王珏出席了本次会议；财务总监邵静博列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于审议<2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股7619706599.8890286230.0375560100.0735

2、议案名称：《关于审议<2025年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股7619129499.8814286230.0375617810.0811

3、议案名称：《关于审议<2025年年度报告>及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股7621186599.9084286230.0375412100.0541

4、议案名称：《关于审议<2025年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股7621186599.9084286230.0375412100.05415、议案名称：《关于审议<公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股1279475294.69356608874.8912561100.4153

6、议案名称：《关于修订公司章程及制定、修订部分管理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股7399757697.005622281122.9208560100.0736

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况比例比例

票数比例（%）票数%票数（）（%）

持股5%以上普通61210572100.000000.000000.0000股股东

持股1%-5%普通股5109016100.000000.000000.0000股东

持股1%以下普通989227799.2990286230.2873412100.4137股股东

其中：市值50万以485647699.7131134430.27605270.0109下普通股股东

市值50万以上普503580198.9028151800.2981406830.7991通股股东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

关于审议<2025

4年度利润分配及1490460499.5336286230.1911412100.2753

资本公积转增股

本预案>的议案关于修订公司章

6程及制定、修订部1269031584.7465222811214.8794560100.3741

分管理制度的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、第6项为特别决议议案，由出席本次股东大会的所持有的表决权数量的三分

之二以上表决通过。

2、第4、6项议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所

律师：马贝俐、关铭

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表

决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

特此公告。乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会

2026年4月11日