证券代码：688019证券简称：安集科技公告编号：2026-036

安集微电子科技（上海）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月15日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区华东路5001号金桥综合保税区T6-5一楼公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数259

普通股股东人数259

2、出席会议的股东所持有的表决权数量96550616

普通股股东所持有表决权数量96550616

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

55.1735例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）55.1735

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长 Shumin Wang 女士主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书及其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9653179199.9805102250.010586000.0090

2、议案名称：《关于2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9653979499.9887106220.01102000.0003

3、议案名称：《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9618376699.9784165410.017142000.0045

4、议案名称：《关于确认2025年度董事薪酬执行情况的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9618356299.9782167450.017442000.00445、议案名称：《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司

2026年度审计机构和内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9607366299.50604668890.4835100650.01056、议案名称：《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9597048299.39915741340.594660000.00637、议案名称：《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9645072099.8965938960.097260000.00638、议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9645249699.8983921200.095460000.0063

9、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9650407599.9517373410.038692000.009710、议案名称：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9318856196.517833543713.474276840.0080

（二）累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）Shumin Wang（王

11.019252362895.8291是

淑敏）女士

11.02杨磊先生9236570995.6655是

Zhang Ming（张明）

11.039301621096.3393是

先生2、关于增补独立董事的议案得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

12.01井光利先生9630093699.7413是

12.02汤天申先生9625180899.6905是

12.03李宇先生9626952399.7088是

（三）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

51754217100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普

7243003100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下普

3754257499.9711106220.02822000.0007

通股股东

其中：市值50

万以下普通股2426800099.989024670.01012000.0009股东市值50万以

1327457499.938681550.061400.0000

上普通股股东

（四）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）《关于2025年

2度利润分配方4434166799.9756106220.02392000.0005案的议案》《关于公司

<2026年限制性股票激励计

64377235598.69195741341.294460000.0137划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司

7<2026年限制4425259399.7747938960.211760000.0136

性股票激励计划实施考核管

理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权

8董事会办理股4425436999.7787921200.207660000.0137

权激励相关事宜的议案》《关于提请股东会授权董事会以简易程序

10向特定对象发4099043492.419633543717.562976840.0175

行股票并办理相关事宜的议案》

2、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）Shumin Wang（王淑

11.014032550190.9204是

敏）女士

11.02杨磊先生4016758290.5644是

Zhang Ming（张明）

11.034081808392.0310是

先生

(2)、关于增补独立董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

12.01井光利先生4410280999.4370是

12.02汤天申先生4405368199.3262是

12.03李宇先生4407139699.3662是

（五）关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：议案2、6、7、8、10、12。

2、特别决议议案：议案2、6、7、8、10，均已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、涉及关联股东回避表决情况：议案3、4，关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：严杰、刘闯

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章

和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会

2026年5月16日