证券代码：688019证券简称：安集科技公告编号：2025-033

债券代码：118054债券简称：安集转债

安集微电子科技（上海）股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月14日

（二） 股东大会召开的地点：上海市华东路 5001 号金桥综合保税区 T6-5 公司一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数148

普通股股东人数148

2、出席会议的股东所持有的表决权数量63656862

普通股股东所持有表决权数量63656862

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

49.3118例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）49.3118

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，由董事长 Shumin Wang 女士主持，以现场投票与网

络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书及其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股6364933499.988158020.009117260.0028

2、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股6364793699.985976300.011912960.0022

3、议案名称：《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股6364693699.984476300.011922960.00374、议案名称：《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股6364793699.985976300.011912960.0022

5、议案名称：《关于2024年度财务决算和2025年度预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股6365023799.989558020.00918230.0014

6、议案名称：《关于2024年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股6364863299.987076300.01196000.0011

7、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬标准的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股6363235699.9615210600.033034460.0055

8、议案名称：《关于公司监事2025年度薪酬标准的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股6363497999.9656210600.03308230.00149、议案名称：《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司

2025年度审计机构及内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股6364902099.987670190.01108230.001410、议案名称：《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股6216612897.905213292492.09348230.001411、议案名称：《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股6218355597.932713118222.06598230.001412、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股6218355597.932713118222.06598230.001413、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股6353217399.80411238660.19458230.0014

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

39810936100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普通

8207888100.000000.000000.0000

股股东

持股1%以下普

1562980899.947376300.04876000.0040

通股股东

其中：市值50

万以下普通股454438599.928926300.05786000.0133股东市值50万以上

1108542399.954950000.045100.0000

普通股股东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于2024年度

6利润分配方案的2368514499.965276300.03226000.0026议案》《关于公司董事

72025年度薪酬标2366886899.8965210600.088834460.0147准的议案》《关于公司监事

82025年度薪酬标2367149199.9076210600.08888230.0036准的议案》《关于续聘毕马

9威华振会计师事2368553299.966970190.02968230.0035务所（特殊普通合伙）作为公司

2025年度审计机

构及内控审计机构的议案》《关于公司<2025年限制性股票激

10励计划（草案）>2235519294.384313292495.61218230.0036

及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激

11励计划实施考核2237261994.457913118225.53858230.0036

管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董

12事会办理股权激2237261994.457913118225.53858230.0036

励相关事宜的议案》《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特

132356868599.47371238660.52278230.0036

定对象发行股票并办理相关事宜的议案》

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案6、议案10至议案13属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股

东及股东代表人所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案6至议案13对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东已对议案10、议案11、议案12回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：胡家军、严杰

2、律师见证结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规

章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会

2025年5月15日