证券代码：688019证券简称：安集科技公告编号：2026-057

安集微电子科技（上海）股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年8月5日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年8月5日14点00分

召开地点：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年8月5日至2026年8月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司 √上市的议案

关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司 √

2.00

上市方案的议案

2.01上市地点√

2.02发行股票的种类和面值√

2.03发行及上市时间√

2.04发行方式√

2.05发行规模√

2.06定价方式√

2.07发行对象√

2.08发售原则√

2.09承销方式√

2.10筹资成本√

2.11选聘中介机构√

关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的√

3

议案

关于本次 H股股票发行并上市募集资金使用计划的议 √

4

案

5 关于本次 H股股票发行并上市决议有效期的议案 √6 关于公司发行 H股股票前滚存利润分配方案的议案 √

关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权处√

7

理与本次 H股股票发行上市有关事项的议案关于就本次 H股股票发行并上市修订《公司章程（草 √

8.00案）》及相关议事规则的议案

《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程（草案）》√

8.01（H股上市后适用）《安集微电子科技（上海）股份有限公司股东会议事规√

8.02则（草案）》（H股上市后适用）《安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会议事规√

8.03则（草案）》（H股上市后适用）

关于修订及制定公司于 H股上市后生效的内部治理制 √

9.00

度的议案《安集微电子科技（上海）股份有限公司关联（连）交√

9.01易决策制度（草案）》（H股上市后适用）《安集微电子科技（上海）股份有限公司募集资金管理√

9.02使用制度（草案）》（H股上市后适用）《安集微电子科技（上海）股份有限公司对外担保决策√

9.03制度（草案）》（H股上市后适用）《安集微电子科技（上海）股份有限公司会计师事务所√

9.04选聘制度（草案）》（H股上市后适用）《安集微电子科技（上海）股份有限公司独立董事工作√

9.05制度（草案）》（H股上市后适用）《安集微电子科技（上海）股份有限公司董事、高级管√

9.06理人员薪酬管理制度》（H股上市后适用）《安集微电子科技（上海）股份有限公司重大投资和交√

9.07易决策制度（草案）》（H股上市后适用）

10关于增加董事会独立董事并确定其津贴的议案√

11关于确定公司董事类型的议案√

关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和√

12

招股说明书责任保险的议案

关于公司聘请发行 H股股票并在香港联合交易所有限 √

13

公司上市的审计机构的议案

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过其中《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》和子议案《安集微电子科技（上海）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）》（H 股上市后适用）因涉及全体董事利益，全部董事回避，直接提交本次股东会审议。相关公告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》予以披露。公司将在 2026 年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站登载《2026年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1-6、议案8。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-6、议案8、议案10。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9.06、议案12。

应回避表决的关联股东名称：议案9.06和议案12应回避的关联股东为作为

公司股东的董事、高级管理人员及其关联方。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688019 安集科技 2026/7/31

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员五、会议登记方法

（一）现场出席会议的预约登记拟现场出席本次股东会会议的股东请于2026年8月4日17时或之前将登记

文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至邮箱 IR@anjimicro.com 进行预约登记，信函预约以收到邮戳为准，信函上请注明“股东会”字样；为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。

（二）登记手续

拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、自然人股东：本人身份证件原件，及股东证券账户卡或其他能够证明其股

东身份的有效证件等持股证明原件；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件

复印件、授权委托书原件（授权委托书格式请见附件1），及委托人股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件，及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）（授权委托书格式请见附件1），及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件。

（三）注意事项

参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东

均有权参加本次股东会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

六、其他事项

（一）出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

（二）会议联系：

通信地址：上海市浦东新区华东路 5001 号金桥综合保税区 T6-5 证券部

邮编：201203

联系电话：021-20693201

传真：021-50801110

邮箱：IR@anjimicro.com

联系人：杨逊、冯倩特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会

2026年7月14日

附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书

安集微电子科技（上海）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月5日召

开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

关于公司发行 H股股票并在香港联合交易

1

所有限公司上市的议案

关于公司发行 H股股票并在香港联合交易

2.00

所有限公司上市方案的议案

2.01上市地点

2.02发行股票的种类和面值

2.03发行及上市时间

2.04发行方式

2.05发行规模

2.06定价方式

2.07发行对象

2.08发售原则

2.09承销方式

2.10筹资成本

2.11选聘中介机构

关于公司转为境外募集股份并上市的股份

3

有限公司的议案

关于本次 H股股票发行并上市募集资金使

4

用计划的议案

关于本次 H股股票发行并上市决议有效期

5

的议案

关于公司发行 H股股票前滚存利润分配方

6

案的议案关于提请股东会授权公司董事会及其授权

7 人士全权处理与本次H股股票发行上市有

关事项的议案关于就本次 H股股票发行并上市修订《公

8.00司章程（草案）》及相关议事规则的议案《安集微电子科技（上海）股份有限公司

8.01章程（草案）》（H股上市后适用）《安集微电子科技（上海）股份有限公司

8.02 股东会议事规则（草案）》（H股上市后

适用）《安集微电子科技（上海）股份有限公司

8.03 董事会议事规则（草案）》（H股上市后

适用）

关于修订及制定公司于 H股上市后生效的

9.00

内部治理制度的议案《安集微电子科技（上海）股份有限公司

9.01 关联（连）交易决策制度（草案）》（H股上市后适用）《安集微电子科技（上海）股份有限公司

9.02 募集资金管理使用制度（草案）》（H股上市后适用）《安集微电子科技（上海）股份有限公司

9.03 对外担保决策制度（草案）》（H股上市后适用）《安集微电子科技（上海）股份有限公司

9.04 会计师事务所选聘制度（草案）》（H股上市后适用）《安集微电子科技（上海）股份有限公司

9.05 独立董事工作制度（草案）》（H股上市后适用）《安集微电子科技（上海）股份有限公司9.06 董事、高级管理人员薪酬管理制度》（H股上市后适用）《安集微电子科技（上海）股份有限公司

9.07 重大投资和交易决策制度（草案）》（H股上市后适用）关于增加董事会独立董事并确定其津贴的

10

议案

11关于确定公司董事类型的议案

关于投保董事、高级管理人员及相关人员

12

责任保险和招股说明书责任保险的议案

关于公司聘请发行 H股股票并在香港联合

13

交易所有限公司上市的审计机构的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。