证券代码：688019证券简称：安集科技公告编号：2026-060

安集微电子科技（上海）股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年8月5日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区华东路5001号金桥综合保税区T6-5一楼公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数461

普通股股东人数461

2、出席会议的股东所持有的表决权数量123375104

普通股股东所持有表决权数量123375104

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）54.2325

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）54.2325

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长 Shumin Wang（王淑敏）女士主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书及其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股12312770799.79942205640.1787268330.0219

2.00 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

2.01议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股12312890799.80042193640.1778268330.0218

2.02议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股12312433799.79672194280.1778313390.0255

2.03议案名称：发行及上市时间

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股12312480199.79712189640.1774313390.0255

2.04议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股12312930799.80072189640.1774268330.0219

2.05议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股12312160199.79452221640.1800313390.0255

2.06议案名称：定价方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股12312884399.80032194280.1778268330.0219

2.07议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股12312875699.80032195150.1779268330.0218

2.08议案名称：发售原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股12312454699.79692213600.1794291980.0237

2.09议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股12312004099.79322213600.1794337040.0274

2.10议案名称：筹资成本

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股12312708899.79892195150.1779285010.0232

2.11议案名称：选聘中介机构

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股12312454499.79692213600.1794292000.0237

3、议案名称：关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股12312668899.79862199150.1782285010.0232

4、议案名称：关于本次 H股股票发行并上市募集资金使用计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股12312712499.79902199150.1782280650.0228

5、议案名称：关于本次 H股股票发行并上市决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股12312484399.79712217600.1797285010.0232

6、议案名称：关于公司发行 H股股票前滚存利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股12312384399.79632227600.1805285010.0232

7、议案名称：关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权处理与本次 H

股股票发行上市有关事项的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股12311574299.78972308610.1871285010.0232

8.00 议案名称：关于就本次 H 股股票发行并上市修订《公司章程（草案）》及相关议事规则

的议案

8.01议案名称：《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程（草案）》（H股上市后适用）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股12312884699.80032176820.1764285760.0233

8.02议案名称：《安集微电子科技（上海）股份有限公司股东会议事规则（草案）》（H股上市后适用）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股12257626299.35255183930.42012804490.2274

8.03议案名称：《安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会议事规则（草案）》（H股上市后适用）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股 123134997 99.8053 210735 0.1708 29372 0.02399.00 议案名称：关于修订及制定公司于 H 股上市后生效的内部治理制度的议案9.01议案名称：《安集微电子科技（上海）股份有限公司关联（连）交易决策制度（草案）》（H股上市后适用）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股12312606399.79812200290.1783290120.02369.02议案名称：《安集微电子科技（上海）股份有限公司募集资金管理使用制度（草案）》（H股上市后适用）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股12312536499.79752192330.1776305070.02499.03议案名称：《安集微电子科技（上海）股份有限公司对外担保决策制度（草案）》（H股上市后适用）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股12312606399.79812192330.1776298080.02439.04议案名称：《安集微电子科技（上海）股份有限公司会计师事务所选聘制度（草案）》（H股上市后适用）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股12312536499.79752192330.1776305070.02499.05议案名称：《安集微电子科技（上海）股份有限公司独立董事工作制度（草案）》（H股上市后适用）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股12312586699.79792187310.1772305070.02499.06议案名称：《安集微电子科技（上海）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（H股上市后适用）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股12274214499.79202253820.1832303910.02489.07议案名称：《安集微电子科技（上海）股份有限公司重大投资和交易决策制度（草案）》（H股上市后适用）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股12312790899.79962173880.1762298080.0242

10、议案名称：关于增加董事会独立董事并确定其津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股12311580999.78982291900.1857301050.0245

11、议案名称：关于确定公司董事类型的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股12312007799.79321313380.10641236890.1004

12、议案名称：关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说

明书责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股12021342297.736117681321.437510163630.8264

13、 议案名称：关于公司聘请发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上

市的审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股12312347199.79602197090.1780319240.0260（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1 关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案 58370038 99.5779 220564 0.3762 26833 0.0459

2.01上市地点5837123899.57992193640.3742268330.0459

2.02发行股票的种类和面值5836666899.57212194280.3743313390.0536

2.03发行及上市时间5836713299.57292189640.3735313390.0536

2.04发行方式5837163899.58062189640.3735268330.0459

2.05发行规模5836393299.56752221640.3790313390.0535

2.06定价方式5837117499.57982194280.3743268330.0459

2.07发行对象5837108799.57972195150.3744268330.0459

2.08发售原则5836687799.57252213600.3776291980.0499

2.09承销方式5836237199.56482213600.3776337040.0576

2.10筹资成本5836941999.57682195150.3744285010.0488

2.11选聘中介机构5836687599.57252213600.3776292000.0499

3关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案5836901999.57622199150.3751285010.0487

4 关于本次 H股股票发行并上市募集资金使用计划的议案 58369455 99.5769 219915 0.3751 28065 0.0480

5 关于本次 H股股票发行并上市决议有效期的议案 58367174 99.5730 221760 0.3783 28501 0.0487

6 关于公司发行 H股股票前滚存利润分配方案的议案 58366174 99.5713 222760 0.3800 28501 0.0487

《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程（草案）》（H 股上

8.015837117799.57982176820.3713285760.0489市后适用）

8.02 《安集微电子科技（上海）股份有限公司股东会议事规则（草案）》 57818593 98.6371 518393 0.8843 280449 0.4786（H股上市后适用）

《安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会议事规则（草案）》

8.035837732899.59032107350.3595293720.0502（H 股上市后适用）

10关于增加董事会独立董事并确定其津贴的议案5835814099.55762291900.3909301050.0515（三）关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：议案1-6、议案8、议案10。

2、特别决议议案：议案1-6、议案8均已获得有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

3、涉及关联股东回避表决情况：议案9.06、议案12，关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：朱樑、贾唐博文

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章

和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会

2026年8月6日