证券代码：688019证券简称：安集科技公告编号：2025-052

债券代码：118054债券简称：安集转债

安集微电子科技（上海）股份有限公司

关于“安集转债”转股价格调整的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*调整前转股价格：128.73元/股

*调整后转股价格：128.70元/股

*转股价格调整起始日期：2025年8月29日

*“安集转债”的转股期：2025年10月11日起至2031年4月6日，目前尚未进入转股期。

一、转股价格调整依据

安集微电子科技（上海）股份有限公司于近日收到中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，完成了公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期剩余部分登记工作，完成向2名激励对象定向发行合计

65251股，使公司总股本由168489007股变更为168554258股，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期部分归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2025-051）。

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款的规定，在“安集转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。

本次股权激励归属完成后，“安集转债”转股价格将进行调整，符合《募集说明书》的有关规定。

二、转股价格调整情况及计算过程

根据《募集说明书》相关条款的规定，具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0－D；

上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

根据公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期的部分股份登记工作，公司以46.53元/股的价格向2名激励对象归属共65251股股份，本次股权激励归属登记使公司总股本由168489007股变更为168554258股。

根据转股价格调整公式：P1=（P0+A×k）/（1+k），其中，P0为调整前转股价格 128.73 元/股，A 为该次增发新股价 46.53 元/股，k 该次增发新股率为

0.03873%（65251 股 /168489007 股）。则 P1=（128.73+46.53*0.03873%） /

（1+0.03873%）=128.70元/股。

综上，本次可转债的转股价格调整为128.70元/股，调整后的转股价格于2025年8月29日开始生效。“安集转债”的转股期为2025年10月11日起至2031年4月6日，目前尚未进入转股期，敬请投资者注意投资风险。

三、其他

投资者如需了解“安集转债”的详细情况，请查阅公司于2025年4月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。

联系部门：证券部联系电话：021-20693346

电子邮箱：ir@anjimicro.com特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日