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广东信达律师事务所关于广州方邦电子股份有限公司2025年年度股东会的

法律意见书

信达科会字（2026）第028号

致：广州方邦电子股份有限公司

广东信达律师事务所(以下简称“信达”)接受广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”)的委托，指派信达律师出席公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行见证。

信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《广州方邦电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

对于本法律意见书的出具，信达律师特作如下声明:

1．信达律师仅就本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见;

2．信达律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东会网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认

证;

3．信达及信达律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任;

4．本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的,信达律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

信达律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下:

一、本次股东会的召集、召开程序

1．根据公司第四届董事会第十四次会议决议公告及《广州方邦电子股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》，本次股东会由公司董事会决定召开。

2.经核查，公司董事会在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等媒体上发布了关于召开本次股东会的通知，公告了召开本次股东会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东会审议的相关事项。

3．根据《会议通知》，本次股东会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。其中，本次股东会的现场会议于2026年5月11日15:00在广州市黄埔区东枝路28号公司会议室召开。

本次股东会的网络投票时间为2026年5月11日。其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2026年5月11日9:15-15:00。

4．本次股东会由董事长苏陟先生主持。

经验证，本次股东会召开的时间、地点、方式及会议审议事项与本次股东会通知所载明的相关内容一致。信达律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、本次股东会出席人员的资格、召集人的资格

1．截至本次股东会股权登记日，公司股份总数为82,389,000股，剔除公司回购账户股份数430,733股，公司有表决权股份总数为81,958,267股。

根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人共7名，代表公司股份数38,404,351股，占公司有表决权股份总数的46.8584%。

根据本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共54名，代表公司股份数8,895,231股，占公司有表决权股份总数的10.8534%。

其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（以下简称“中小股东”）共54名，代表公司股份数3,890,929股,占公司有表决权股份总数的4.7475%。

综上，出席本次股东会的股东人数共计61名,代表公司股份数47,299,582股,占公司有表决权股份总数的57.7118%。

除上述出席本次股东会人员以外，出席或列席本次股东会的还有公司的董事、董事会秘书、高级管理人员及信达律师。

在参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下（通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证），信达律师认为，出席本次股东会的会议人员资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,合法有效。

2．本次股东会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》《股东

会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东会的表决程序及表决结果

本次股东会会议通知中列明的议案以现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了投票表决，并按《公司章程》《股东会规则》规定的程序进行计票监票。

公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下:

1．审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

具体表决情况如下:

同意 反对 弃权

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

47,296,082 99.9926 3,500 0.0074 0 0

2．审议通过了《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

具体表决情况如下:

同意 反对 弃权

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

47,296,082 99.9926 3,500 0.0074 0 0

3．审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

具体表决情况如下:

同意 反对 弃权

股数（股） 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

47,296,082 99.9926 3,500 0.0074 0 0

其中，中小股东表决情况如下:

同意 反对 弃权

股数（股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

3,887,429 99.9100 3,500 0.0900 0 0

4．审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》具体表决情况如下:

同意 反对 弃权

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数（股) 比例(%)

47,270,627 99.9387 3,925 0.0082 25,030 0.0531

5．审议通过了《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

具体表决情况如下:

同意 反对 弃权

股数（股） 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数（股) 比例(%)

8,891,706 99.9558 3,925 0.0442 0 0

其中，中小股东表决情况如下:

同意 反对 弃权

股数（股） 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数（股) 比例(%)

3,887,004 99.8991 3,925 0.1009 0 0

本议案的关联股东胡云连、广州力加电子有限公司、海南美智电子有限合伙企业(有限合伙)、李冬梅、苏陟已回避表决。

6．审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体表决情况如下:

同意 反对 弃权

股数(股) 比例(%) 股数（股） 比例(%) 股数（股) 比例(%)

47,298,082 99.9968 1,500 0.0032 0 0

7．审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

具体表决情况如下:

同意 反对 弃权

股数(股) 比例(%) 股数（股） 比例(%) 股数(股) 比例(%)

47,296,082 99.9926 3,500 0.0074 0 0

其中，中小股东表决情况如下:

同意 反对 弃权

股数（股) 比例(%) 股数（股） 比例(%) 股数(股) 比例(%)

3,887,429 99.9100 3,500 0.0900 0 0

8．审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

具体表决情况如下:

同意 反对 弃权

股数(股) 比例(%) 股数（股） 比例(%) 股数(股) 比例(%)

47,297,082 99.9947 2,500 0.0053 0 0

其中，中小股东表决情况如下:

同意 反对 弃权

股数(股) 比例(%) 股数（股） 比例(%) 股数(股) 比例(%)

3,888,429 99.9357 2,500 0.0643 0 0

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上同意通过。

经验证，信达律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

经核查，信达律师认为，公司本次股东会的召集召开程序、出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

本法律意见书正本贰份，无副本。

(以下无正文)

（本页无正文，为《广东信达律师事务所关于广州方邦电子股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》之签署页)

广东信达律师事务所

负责人:

李忠

经办律师:

程兴

廖敏

2926年5 月二日