证券代码：688021证券简称：奥福环保公告编号：2025-014

山东奥福环保科技股份有限公司

关于预计公司2025年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否●日常关联交易对上市公司的影响：山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方发生的日常关联交易是以公司正常生产经营为基础，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序公司于2025年4月24日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计公司2025年度关联交易的议案》，关联董事潘吉庆先生、王建忠先生、张浩先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。

公司董事会在审议该议案前经独立董事专门会议审议，独立董事一致同意将该议案提交至公司董事会进行审议。独立董事认为：公司预计2025年日常关联交易的计划符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易。上述日常关联交易计划的定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，

1公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。因此，我们同意公司2025年日常关联交易预计额度的相关事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会就该议案发表书面意见如下：关联董事潘吉庆先生、

张浩先生回避表决，非关联董事一致认为，公司2025年预计日常关联交易计划为公司日常经营发展所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，关联交易决策权限和决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖，同意将本议案提交董事会审议。

本次关联交易无需提交股东大会审议。

(二)2025年度日常关联交易预计金额和类别公司及公司子公司预计2025年将与上海运百国际物流有限公司（以下简称“上海运百”）和天津创导热材料有限公司（以下简称“天津创导”）发生与日

常经营相关的关联交易金额合计不超过人民币380万元，具体情况如下：

单位：万元本年年初至本次预计金额关联交易占同类披露日与关占同类本次预计上年实际与上年实际发关联人业务比联人累计已业务比

类别金额(%)发生金额生金额差异较例发生的交易例(%)大的原因金额

向关联人购天津创导20.005.001.65不适用

买原材料小计20.00

接受关联人上海运百350.0040.0086.59234.5636.18不适用

提供的劳务小计350.00234.56

向关联人提上海运百10.00100.001.907.27100.00

供的服务小计10.007.27100.00

合计380.00241.83

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

2单位：万元

2024年（前次）2024预计金额与上年年（前次）

关联交易类别关联人实际发生金额差预计金额实际发生金额异较大的原因

天津创导80.00不适用向关联人购买原材料

小计80.00

接受关联人提供的劳务220.00234.56不适用上海运百

向关联人提供的服务10.007.27不适用

小计310.00241.83

合计310.00241.83

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况。

1、上海运百

企业名称上海运百供应链有限公司

企业类型有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人于波注册资本2400万元

成立日期2017-03-22

注册地址 中国(上海)自由贸易试验区富特西一路 115号 2号楼 4层 I2部位供应链管理服务；国际货物运输代理；货物进出口；技术进出口；无船承运业务。

经营范围

道路货物运输（不含危险货物）。

大连创新零部件制造公司（持股24.00%）、山东奥福环保科技股份有限公司（持股16.8333%）、青特集团有限公司（持股16.8333%）、武汉运百国际供应链合伙

持股5%以上的股东企业(有限合伙)（持股10%）、湖北三环国际股份有限公司（持股10.00%）、浙

江银轮机械股份有限公司（持股6.00%）、天润工业技术股份有限公司（持股5.6667%）、万安集团有限公司（持股5.00%）

总资产：3127.89万元

最近一个会计年度的主净资产：2627.81万元

要财务数据（2024年）营业收入：12210.10万元

净利润：338.35万元

2、天津创导

企业名称天津创导热材料有限公司企业类型有限责任公司法定代表人郭海珠注册资本6000万元

3成立日期2015-11-26

注册地址天津宝坻节能环保工业区宝中道39号

工业陶瓷及耐火材料制造；工业陶瓷及耐火材料的技术开发、咨询、转让；建

经营范围筑材料（砂石料除外）、五金交电、机电设备、电子产品销售；货物、技术进出口及其代理。

于发明（持股35.9041%）、郭海珠（持股17.052%）、于兆波（持股10%）、郭正

持股5%以上的股东谋（持股9%）、张卫国（持股6%）、汪崇富（持股5%）、王建忠（持股5%）

总资产：19543.03万元

最近一个会计年度的主净资产：12642.33万元

要财务数据（2024年）营业收入：14384.93万元

净利润：2150.41万元

(二)与上市公司的关联关系关联人关联关系

公司的参股企业（参股16.8333%）。公司董事长潘吉庆先生担任上海上海运百

运百的董事，公司独立董事张浩先生担任上海运百的监事。

公司董事控制的企业。公司原董事于发明先生、现任董事王建忠先生天津创导分别持有天津创导35.9%和5%的股份。同时，公司董事王建忠先生担任天津创导的董事。

(三)履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，具备良好的履约和支付能力。公司与上述关联方前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与关联方签署合同或协议并严格按照约定执行。

三、日常关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要是向关联方采购材料及服务等，为公司开展日常经营活动所需，所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性

4公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展以及生产经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联方存在长期、良好的合作关系，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。

(二)关联交易定价的公允性和合理性

公司与上述关联方的关联交易定价公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。

(三)关联交易的持续性

公司与上述关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司与上述关联方保持良好的合作伙伴关系，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

五、上网公告附件山东奥福环保科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

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