证券代码：688022证券简称：瀚川智能公告编号：2025-035

苏州瀚川智能科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月16日

（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区听涛路32号瀚川智能会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数50

普通股股东人数50

2、出席会议的股东所持有的表决权数量63145138

普通股股东所持有表决权数量63145138

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

37.0442例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）37.0442

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为175878324股，其中公司回购专用账户中股份数为5419344股，不享有表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场及网络投票相结合的方式进行表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长蔡昌蔚先生主持本次会议。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书鄢志成出席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6302585299.8110792860.1255400000.0635

2、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6304585299.8427182860.0289810000.1284

3、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股6301005299.7861950860.1506400000.0633

4、议案名称：《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6304585299.8428592860.0939400000.0633

5、议案名称：《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6294630199.68511559860.2470428510.0679

6、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6298855299.75201155860.1830410000.0650

7、议案名称：《关于公司监事2025年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6298855299.75201565860.248000.00008、议案名称：《关于续聘2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6308585299.9061182860.0289410000.0650

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名

序称票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）号5《关于公152192288.444815599.065042852.4902司2024861年年度利润分配方案的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案5对中小投资者进行了单独计票；

2、本次股东大会会议议案均为普通议案，已获得出席本次股东大会的股东或股

东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海君澜律师事务所

律师：金剑、何梦琪

2、律师见证结论意见：

上海君澜律师事务所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》及《股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2025年5月17日