证券代码：688022 证券简称：ST 瀚川 公告编号：2026-047

苏州瀚川智能科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年8月7日

（二）股东会召开的地点：江苏省苏州市工业园区听涛路32号会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数108

普通股股东人数108

2、出席会议的股东所持有的表决权数量59409908

普通股股东所持有表决权数量59409908

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

34.8529例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）34.8529

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为175878324股，其中公司回购专用账户中股份数为5419344股，不享有表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议采取现场及网络投票相结合的方式进行表决，表决程序符合《公司法》

和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长蔡昌蔚先生主持本次会议。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5916171499.58222263000.3809218940.03692、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5916561399.58872204010.3709238940.0404

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数（%）（%）（%）1《关于变更回1512798.38522631.4718218940.1424购股份用途并483800注销暨减少注册资本的议案》2《关于变更公1513198.41122041.4334238940.1555司注册资本、382101

修订<公司章

程>并办理工商登记的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案1和议案2属于特别决议事项，已获得出席本次股东会的

股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过；

2、本次股东会的议案1和议案2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海君澜律师事务所

律师：金剑、梁丽娟

2、律师见证结论意见：

上海君澜律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》及《股东会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的决议合法有效。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2026年8月8日