证券代码：688022证券简称：瀚川智能公告编号：2025-063

苏州瀚川智能科技股份有限公司

关于聘任公司财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、财务总监聘任情况

苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月3日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以

及《公司章程》的规定，经公司董事长、总经理蔡昌蔚先生提名，董事会提名委员会及审计委员会进行任职资格审查后，董事会同意聘任王永双女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时为止（简历见附件）。自董事会审议通过上述议案之日起公司董事长蔡昌蔚先生不再代行财务总监职责。

王永双女士担任财务总监相关的专业知识、工作经验和管理能力。截至目前，王永双女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指

引第1号--规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国

证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

特此公告。

1苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2025年9月4日

2附件：简历

王永双女士，1989年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机审计专业，本科学历。2013年7月至2014年8月，在苏宁置业集团有限公司担任成本专员；2014年8月至2019年8月，在致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任项目经理，2019年9月至2021年5月，在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任项目经理；2021年6月至今，历任苏州瀚川智能科技股份有限公司财务主管、财务部高级经理、财务部副总监。

截至本公告披露日，王永双女士未直接持有公司股份，不属于失信被执行人，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条中不得

担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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