证券代码：688022证券简称：瀚川智能公告编号：2025-083

苏州瀚川智能科技股份有限公司

2025年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年10月30日

（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区听涛路32号会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数36

普通股股东人数36

2、出席会议的股东所持有的表决权数量61655523

普通股股东所持有表决权数量61655523

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

36.1703例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）36.1703

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为175878324股，其中公司回购专用账户中股份数为5419344股，不享有表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场及网络投票相结合的方式进行表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长蔡昌蔚先生主持本次会议。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6164298399.979650340.008175060.0123

2、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

2.01议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6164298399.979650340.008175060.0123

2.02议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）普通股6164298399.979650340.008175060.0123

2.03议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股6164298399.979650340.008175060.0123

2.04议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股6164298399.979650340.008175060.0123

2.05议案名称：《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股6164298399.979650340.008175060.0123

2.06议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股6164298399.979650340.008175060.0123

2.07议案名称：《关于制定<对外投资管理制度>的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股6164298399.979650340.008175060.0123

2.08议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股6164298399.979650340.008175060.0123

（二）累积投票议案表决情况

3、《关于增补第三届董事会独立董事的议案》

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

3.01选举马全利先生6143672499.6451是

为第三届董事会独立董事

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数%票数%票数比例（%）（）（）3《关于增补第三211790.6342届董事会独立351董事的议案》

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案1、2.01、2.02属于特别决议事项，已获得出席本次股东

大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。2、本次股东大会的议案3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海君澜律师事务所

律师：金剑、何梦琪

2、律师见证结论意见：

上海君澜律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》及《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定；

本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2025年10月31日