证券代码：688022 证券简称：ST 瀚川 公告编号：2026-058

苏州瀚川智能科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026年 9月 21日

（二） 股东会召开的地点：江苏省苏州市工业园区听涛路 32号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 143

普通股股东人数 143

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 24131512

普通股股东所持有表决权数量 24131512

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

14.1568例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 14.1568

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 175878324股，其中公司回购专用账户中股份数为 5419344 股，不享有表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议采取现场及网络投票相结合的方式进行表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长蔡昌蔚先生主持本次会议。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书与其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案1、议案名称：《关于实际控制人及关联方偿还非经营性资金占用暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 票数（ ） （%） （%）

普通股 23927358 99.1539 165454 0.6856 38700 0.1605

截至本公告披露日，公司非经营性资金占用已清偿完毕。

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例

序号 票数 % 票数 % 票数 比例（%）（ ） （ ）1 《关于实际控制 2392 99.1539 1654 0.6856 3870 0.1605人及关联方偿 7358 54 0还非经营性资金占用暨关联交易的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的议案 1对中小投资者进行了单独计票。三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海君澜律师事务所

律师：金剑、梁丽娟

2、律师见证结论意见：

上海君澜律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》及《股东会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的决议合法有效。

四、 非经营性资金占用解决情况

公司实际控制人、董事长、总经理蔡昌蔚及时任董事、副总经理陈雄斌已通

过现金清偿方式归还 3240.38 万元、以资抵债方式清偿 3245.94 万元，合计

6486.32万元。截至本公告披露日，公司非经营性资金占用已清偿完毕。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2026年 9月 22日