证券代码：688023证券简称：安恒信息公告编号：2026-025

杭州安恒信息技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年4月16日

（二）股东会召开的地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街188号安恒大厦3楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数123

普通股股东人数123

2、出席会议的股东所持有的表决权数量34534467

普通股股东所持有表决权数量34534467

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

33.9998例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）33.9998

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长范渊先生现场出席并主持了会议，会

议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《股东会议事规则》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，列席10人；

2、公司副总经理、董事会秘书李沐华先生出席了本次会议；副总经理刘志乐先

生及副总经理、财务总监戴永远先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2025年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3420622999.04953054940.8846227440.0659

2、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3420472999.04513069940.8889227440.06603、议案名称：关于公司2025年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3420622999.04953062940.8869219440.0636

4、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3409414498.72494215791.2207187440.0544

5、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3416172998.92063179940.9208547440.1586

6、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股3181350992.12103989591.155223219996.7238

7、议案名称：关于公司2025年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3415184598.89203678781.0652147440.0428

8、议案名称：关于确认公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股1842655386.0701295376213.7969284350.1330

9、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3335332496.579811639073.3702172360.0500

10、议案名称：关于补选非独立董事的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3415284598.89493588781.0391227440.0660

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

4关于公司2025136596.876042152.990918740.1331年度利润分配4961794方案的议案

5关于续聘公司137297.355531792.256054740.3885

2026年度审计2546944

机构的议案

8关于确认公司111178.8425295320.955628430.2019

2025年度董事、30877625

高级管理人员薪酬的议案

9关于提请股东129191.620211638.257417230.1224

会授权董事会41419076办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

10关于补选非独137197.292535882.546022740.1615

立董事的议案3662784

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案9为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表

决权总数的2/3以上表决通过；

2、议案4、议案5、议案8、议案9、议案10对中小投资者进行了单独计票；

3、作为公司董事、高级管理人员的关联股东对议案8回避表决。三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海君澜律师事务所

律师：金剑、梁丽娟

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、本次股东

会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》及《股东会规则》等有关法

律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的决议合法有效。

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

2026年4月17日