杭州安恒信息技术股份有限公司

2024年年度股东大会

会议材料

2025年5月21日安恒信息2024年年度股东大会

股东大会须知

为保障杭州安恒信息技术股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》《杭州安恒信息技术股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、

上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。

一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前20分钟到会议现场办

理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。

如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。安恒信息2024年年度股东大会六、股东大会对议案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；

股东大会对议案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

七、公司聘请上海君澜律师事务所律师列席本次股东大会，并出具法律意见。

八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，

会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

九、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会

股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年 4月 30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-035）。安恒信息2024年年度股东大会股东大会会议议程

时间：2025年5月21日下午14时30分

地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街188号安恒大厦3楼会议室

召集人：杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

主持人：董事长范渊先生

网络投票系统、起止时间和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月21日至2025年5月21日

采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-

15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

一、宣布会议开始

二、宣布现场出席会议的股东和代理人人数及代表股份数情况

三、主持人宣读会议须知

四、审议议案

1、《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》

2、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

3、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

4、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

5、《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

6、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

7、《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》

8、《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》安恒信息2024年年度股东大会

9、《关于确认公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

10、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》11、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

五、股东及股东代表发言及提问

六、提名并选举监票人、计票人

七、宣读投票注意事项及现场投票表决

八、休会（统计表决结果）

九、复会，宣布表决结果和决议

十、见证律师宣读法律意见

十一、签署会议文件

十二、主持人宣布现场会议结束安恒信息2024年年度股东大会

2024年年度股东大会会议议案一：

杭州安恒信息技术股份有限公司

关于公司《2024年年度报告》及摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司《2024年年度报告》及摘要已经2025年4月29日召开的公司第三届

董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。

《杭州安恒信息技术股份有限公司2024年年度报告》及《杭州安恒信息技术股份有限公司2024年年度报告摘要》已于2025年4月30日在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

2025年5月21日安恒信息2024年年度股东大会

2024年年度股东大会会议议案二：

杭州安恒信息技术股份有限公司关于公司2024年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会拟制了《2024年度董事会工作报告》。详情请见附件一。

本报告已经2025年4月29日召开的公司第三届董事会第十三次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

2025年5月21日安恒信息2024年年度股东大会

2024年年度股东大会会议议案三：

杭州安恒信息技术股份有限公司关于公司2024年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

公司监事会拟制了《2024年度监事会工作报告》。详情请见附件二。

本报告已经2025年4月29日召开的公司第三届监事会第十二次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

杭州安恒信息技术股份有限公司监事会

2025年5月21日安恒信息2024年年度股东大会

2024年年度股东大会会议议案四：

杭州安恒信息技术股份有限公司关于公司2024年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会基于对2024年度公司整体运营情况的总结，编制了《2024年度财务决算报告》。详情请见附件三。

本议案已经2025年4月29日召开的公司第三届董事会第十三次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

2025年5月21日安恒信息2024年年度股东大会

2024年年度股东大会会议议案五：

杭州安恒信息技术股份有限公司关于公司2024年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

本议案已经2025年4月29日召开的公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。

《关于2024年度利润分配方案的公告》已于2025年4月30日在上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

2025年5月21日安恒信息2024年年度股东大会

2024年年度股东大会会议议案六：

杭州安恒信息技术股份有限公司关于续聘公司2025年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

本议案已经2025年4月29日召开的公司第三届董事会第十三次会议审议通过。

《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》已于2025年4月30日在上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

2025年5月21日安恒信息2024年年度股东大会

2024年年度股东大会会议议案七：

杭州安恒信息技术股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项应当召开股东大会进行审议。

本议案已经2025年4月29日召开的公司第三届董事会第十三次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

2025年5月21日安恒信息2024年年度股东大会

2024年年度股东大会会议议案八：

杭州安恒信息技术股份有限公司关于公司2024年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

公司独立董事赵新建先生、辛金国先生、朱伟军先生、王宝会先生、苏忠秦先生、周淳女士基于对2024年各项工作的总结，分别撰写了《2024年度独立董事述职报告》。

本议案已经2025年4月29日召开的公司第三届董事会第十三次会议审议通过。

《杭州安恒信息技术股份有限公司2024年度独立董事述职报告》已于

2025年 4月 30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

2025年5月21日安恒信息2024年年度股东大会

2024年年度股东大会会议议案九：

杭州安恒信息技术股份有限公司

关于确认公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》以及公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定，2024年的董事、监事及高级管理人员薪酬发放情况如下：

独立董事津贴：独立董事在公司领取独立董事津贴8万元/年（税前），除此之外不再另行发放薪酬。

非独立董事薪酬：（1）在公司任职的非独立董事（内部董事）同时兼任公

司高级管理人员或担任其他职位的，其薪酬构成和绩效考核依据其管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定，薪酬主要由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。（2）不在公司任职的非独立董事（外部董事）不在公司领取董事薪酬。

监事薪酬：公司监事的薪酬主要是根据其岗位的主要范围、职责、重要性

以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定，薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

具体发放情况如下表：

一、董事、监事及高级管理人员薪酬按如下表格发放：

姓名职务税前报酬总额（万元）

范渊董事长、核心技术人员163.60

张小孟董事、总经理135.77安恒信息2024年年度股东大会吴司韵董事0

吴卓群副董事长、核心技术人员93.48

袁明坤董事、副总经理100.00

王欣董事111.16

王宝会独立董事7.33

苏忠秦独立董事7.33

周淳独立董事7.33

马敏监事会主席73.62

张越芳职工监事22.95

俞林玲监事19.34

戴永远副总经理、财务总监90.60

刘志乐副总经理101.40

李沐华副总经理、董事会秘书24.63

陈英杰（离任）董事0

姜有为（离任）董事0

赵新建（离任）独立董事0.67

辛金国（离任）独立董事0.67

朱伟军（离任）独立董事0.67

冯旭杭（离任）监事会主席5.17楼晶（离任）副总经理、董事会秘书5.00鲍航（离任）副总经理、董事会秘书42.38

二、其他说明

1、公司董事、监事及高级管理人员的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的

个人所得税等均由公司统一代扣代缴。公司董事、监事及高级管理人员从公司取得薪酬中绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，薪酬与考核委员会具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制安恒信息2024年年度股东大会度执行情况进行监督，实际支付金额会有所波动。

2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

本议案已经2025年4月29日召开的公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

2025年5月21日安恒信息2024年年度股东大会

2024年年度股东大会会议议案十：

杭州安恒信息技术股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

本议案已经2025年4月29日召开的公司第三届董事会第十三次会议审议通过。

《关于变更注册资本并修订<公司章程>暨通知债权人的公告》及修订后的

《公司章程》已于 2025年 4月 30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

2025年5月21日安恒信息2024年年度股东大会

2024年年度股东大会会议议案十一：

杭州安恒信息技术股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》

等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

本议案已经2025年4月29日召开的公司第三届董事会第十三次会议审议通过。

《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》

已于 2025年 4月 30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

2025年5月21日安恒信息2024年年度股东大会

附件一：

杭州安恒信息技术股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严

格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《杭州安恒信息技术股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司

制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

现将公司董事会2024年工作情况汇报如下：

一、2024年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024年，公司共召开了9次董事会会议，会议的通知、召集、召开和表决

程序均严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

召开时间会议名称会议议题及审议通过情况1、审议《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》2、审议《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》

3、审议《关于修改公司部分基本管理制度的议案》

第二届董事4、审议《关于修改公司章程的议案》2024年1

15会第三十六月日

次会议5、审议《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》6、审议《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

7、审议《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》8、审议《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》安恒信息2024年年度股东大会9、审议《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》1、审议《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》2、审议《关于选举范渊先生为公司第三届董事会董事长的议案》3、审议《关于选举吴卓群先生为公司第三届董事会副董事长的议案》

第三届董事4、审议《关于聘任公司副总经理的议案》2024年2

18会第一次会月日

议5、审议《关于聘任公司财务总监及董事会秘书的议案》

6、审议《关于聘任张小孟先生为公司总经理的议案》

7、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

8、审议《关于选举公司内审部负责人的议案》1、审议《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予激励对

20243第三届董事年象名单及授予数量的议案》

28会第二次会月日

议2、审议《关于向激励对象首次授予2024年限制性股票的议案》

1、审议《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》

2、审议《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

3、审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

4、审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》5、审议《关于公司2023年度利润分配方案暨资本公积转增股本方案的议案》

第三届董事6、审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》2024年424会第三次会月日7、审议《关于确认公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议议案》8、审议《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

9、审议《关于公司审计委员会2023年度履职情况报告的议案》

10、审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

11、审议《关于公司2023年度社会责任报告的议案》

12、审议《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》安恒信息2024年年度股东大会13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》14、审议《关于回购注销公司2023年第二期限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》15、审议《关于变更注册资本、增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》

16、审议《关于评估独立董事独立性的议案》17、审议《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》18、审议《关于公司2023年会计师事务所履职情况评估报告的议案》19、审议《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

20、审议《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》

21、审议《关于公司2024年度第一季度报告的议案》1、审议《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司2024年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》2、审议《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司2024年第二期

20245第三届董事年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》6会第四次会月日3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激议励计划相关事宜的议案》

4、审议《关于召开公司2023年年度股东大会的通知》1、审议《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划首次授予

20246第三届董事年激励对象名单及授予数量的议案》

会第五次会月6日2、审议《关于向激励对象首次授予2024年第二期限制性股票议的议案》1、审议《关于调整2020年、2021年、2022年、2023年、2024年、2024年第二期限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》2、审议《关于调整2023年第二期限制性股票激励计划授予（回购）价格、授予数量及回购注销部分已获授尚未解除限售的限

20247第三届董事年制性股票的议案》

4会第六次会月日

议3、审议《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》

4、审议《关于购买董监高责任险的议案》5、审议《关于向特定对象发行股票募集资金部分募投项目增加实施主体、调整内部投资结构的议案》

1、审议《关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》20248第三届董事年2、审议《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况

26会第七次会月日的专项报告的议案》

议

3、审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》安恒信息2024年年度股东大会

4、审议《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的议案》5、审议《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

1、审议《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》2、审议《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》3、审议《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补

2024年第三届董事充流动资金及部分募投项目延期的议案》

10月29会第八次会

日议4、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》5、审议《关于聘任李沐华先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》

6、审议《关于聘任陈子杰先生为公司证券事务代表的议案》

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略和发

展委员会四个专门委员会。报告期内，专门委员会成员本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件、公司各专门委员会工作细则及公司实际情况

开展相关工作，相关专门委员会履职情况如下：

公司审计委员会积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机

构充分有效沟通；根据公司年审工作安排，与年审会计师沟通，督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作，在会计师出具审计意见后，召开审计委员会相关会议，同意将经年审会计师审计完毕的公司年度财务会计报告提交董事会审议；监督及评估外部审计机构工作情况；审核公司的定期报告及关联交易等事项；监督公司的内部审计工作情况。

提名委员会按照《提名委员会实施细则》的规定，在公司第三届董事会换届选举时，认真审查公司非独立董事、独立董事、高级管理人员任职条件与资格，提名公司第三届董事会董事、高级管理人员候选人并一致同意提交董事会审议。在公司变更董事会秘书和证券事务代表时，认真审查了相关人员的任职条件与资格，同意聘任公司董事会秘书和证券事务代表并一致同意提交董事会审议。

薪酬与考核委员会审核确认了公司董事及高级管理人员的薪酬；审议了安恒信息2024年年度股东大会

《公司2024年限制性股票激励计划》以及相关议案、《公司2024年第二期限制性股票激励计划》以及相关议案、《关于向激励对象首次授予2024年第二期限制性股票的议案》、《关于调整2020年、2021年、2022年、2023年、2024年、2024年第二期限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》、《关于调整

2023年第二期限制性股票激励计划授予（回购）价格、授予数量及回购注销部分已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》等议案，并提交公司董事会审议。

董事会专门委员会根据各自的工作职责和计划开展工作，有效履行各自职责，为董事会审议事项提供了切实有效的建议，促进了公司持续健康发展。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，本着对公司、股东负责的态度，忠实勤勉的履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司全体股东特别是中小股东的利益。

（四）报告期内对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，公司董事会严格按照国家有关法律、法规及《公司章程》等相关规定履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。

（五）公司规范化治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合自身实际情况，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平，切实保障全体股东与公司利益最大化。

二、2025年董事会工作方向

2025年，公司董事会将进一步加强自身建设，继续发挥董事会在公司重大

决策、战略执行、管理提升、业绩改善、规范运作等治理体系中的核心作用，履行勤勉尽责义务，努力争创良好的业绩回报股东。2025年董事会制定的工作重点如下：安恒信息2024年年度股东大会

（一）持续提高公司治理水平。董事会将按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，勤勉尽职，进一步完善股东大会、董事会、监事会的各项制度建设，提高公司的法人治理水平。

（二）做好公司信息披露与投资者关系管理工作。公司董事会将继续严格

按照相关法律法规和《公司章程》的要求，切实做好信息披露工作，并进一步提升公司信息披露质量，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。通过多渠道、多层次地与投资者沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好互动关系。

（三）推动公司持续稳定发展。积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，积极督促公司经营管理层及全体员工围绕公司经营计划开展工作，贯彻落实股东大会决议，促进公司各项业务良好运行，实现股东利益最大化。

（四）持续完善内部控制建设，进一步提升公司规范化管理水平。加强内

部控制建设，优化内部控制流程，强化相关制度执行的监督管理，完善风险防范机制，促进公司规范运作。同时，加强董事、监事及高级人员的履职能力培训，提高公司决策的科学性，提升公司规范管理水平。

特此报告。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

2025年5月21日安恒信息2024年年度股东大会

附件二：

杭州安恒信息技术股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年度，杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严

格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等

法律、法规、规范性文件、自律规则及《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《杭州安恒信息技术股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《“监事会议事规则》”）等相关规定，积极履行监督职责，从切实维护公司和全体股东的合法权益出发，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，有效发挥了监事会职能。现将监事会2024年主要工作内容汇报如下：

一、监事会召开情况

报告期内，公司监事会共召开了9次监事会会议，审议通过了包括定期报告、限制性股票激励计划、募集资金使用、利润分配等议案，具体内容如下：

召开时间会议名称会议议题1、审议《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

2、审议《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

第二届监事会3、审议《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》2024年1第二十九次会4、审议《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司2024年限制性股月15日议票激励计划（草案）>及其摘要的议案》5、审议《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》6、审议《关于核实<杭州安恒信息技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》

2024年2第三届监事会

月18日第一次会议1、审议《选举公司第三届监事会主席的议案》2024年3第三届监事会1、审议《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象月28日第二次会议名单及授予数量的议案》

2、审议《关于向激励对象首次授予2024年限制性股票的议案》

2024年4第三届监事会1、审议《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》

月24日第三次会议2、审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》3、审议《关于公司2023年度利润分配方案暨资本公积转增股本方安恒信息2024年年度股东大会案的议案》

4、审议《关于确认公司2023年度监事薪酬的议案》5、审议《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

6、审议《关于公司2023年度社会责任报告的议案》

7、审议《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》8、审议《关于回购注销公司2023年第二期限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》

9、审议《关于公司2024年度第一季度报告的议案》1、审议《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司2024年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》2024年5第三届监事会2、审议《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司2024年第二期限月6日第四次会议制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》3、《关于核实<杭州安恒信息技术股份有限公司2024年第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》1、审议《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划首次授予激

2024年6第三届监事会励对象名单及授予数量的议案》月6日第五次会议2、审议《关于向激励对象首次授予2024年第二期限制性股票的议案》1、审议《关于调整2020年、2021年、2022年、2023年、2024年、2024年第二期限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》2、审议《关于调整2023年第二期限制性股票激励计划授予（回

2024年7第三届监事会购）价格、授予数量及回购注销部分已获授尚未解除限售的限制性月4日第六次会议股票的议案》

3、审议《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》

4、审议《关于购买董监高责任险的议案》5、审议《关于向特定对象发行股票募集资金部分募投项目增加实施主体、调整内部投资结构的议案》

2024年81、审议《关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》第三届监事会月26日2、审议《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的第七次会议专项报告的议案》

1、审议《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

2024年10第三届监事会2、审议《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》月29日第八次会议3、审议《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》

二、监事会对公司2024年度有关事项的监督审核情况

报告期内，公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，充分了解本公司经营情况，认真履行职责，列席公司董事会和股东大会会议，并对公司依法运作、财务情况、关联交易情况等各方面进行了全面的监督和检查，发表意见如下：安恒信息2024年年度股东大会

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会成员依法列席和出席了董事会会议和所有股东大会，参与了公司重大经营决策讨论及经营方针的制定，依法对公司经营运作情况进行监督。监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均依照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求执行，决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等相关法律法规和中国证券监督管理委员会的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在持续改进；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻国家法律、法规和股东大会、董事会决议，忠于职守、勤勉尽责，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规或损害公司

股东、公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督。监事会认为，公司的财务体系完善、内控制度健全、财务状况良好，资产质量优良。公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）公司募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司首次公开发行股票以及向特定对象发行股票募集资金的使用情况进行了核查，认为公司募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（四）公司关联方占用资金、对外担保情况

2024年，公司不存在关联方资金占用情况，不存在对外担保情况，不存在

损害公司和中小股东利益的情形。安恒信息2024年年度股东大会

（五）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和股东利益的行为。

（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司监事会检查了公司内幕信息知情人登记管理情况。认为：

公司已建立了较为完善和完整的内幕信息知情人登记管理制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要。内幕信息知情人登记管理制度的建立对公司未公开信息的传递、报送、管理和使用各环节起到了较好的风险

防范和控制作用，有效地保护了投资者特别是中小投资者的利益。

（七）对董事会出具的内部控制评价报告的意见

报告期内，公司监事会对公司内部控制评价报告进行了核查，认为：公司已建立并有效执行了健全的内部控制制度体系，且按照实际情况对内部控制制度体系不断完善，保证了公司的规范运作。公司董事会出具的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、监事会2025年工作计划

2025年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：

1、谨从法律法规，认真履行监事会职责。2025年，监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执行《公司法》《证券法》《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌安恒信息2024年年度股东大会握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，督促公司进一步提高信息披露的质量，从而更好地维护股东的权益。

2、加强监督检查，全方位防范经营风险。第一，坚持以财务监督为核心，

依法对公司的财务情况、资金管理、内控机制等进行监督检查。第二，进一步加强内部控制制度，定期向控股公司了解情况并掌握公司的经营状况，加强对公司投资项目资金运作情况的监督检查，保证资金的运用效率。特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时提出建议并予以制止和纠正。第三，经常保持与内审部和公司所委托的会计事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。第四，重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。

3、主动配合，提高监事会管理水平。积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道德建设，维护股东利益。

特此报告。

杭州安恒信息技术股份有限公司监事会

2025年5月21日安恒信息2024年年度股东大会

附件三：

杭州安恒信息技术股份有限公司

2024年度财务决算报告

杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年财务决算工

作已完成，财务会计报告严格按照《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》的规定编制，且立信会计事务所（特殊普通合伙）已出具了标准无保留意见的审计报告，现将有关财务决算情况简要汇报如下：

一、主要会计数据和财务指标

2024年，公司实现营业收入2042835394.88元；归属于上市公司股东的

净利润-197849927.16元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-

237183747.13元。主要财务数据和财务指标如下：

（一）主要会计数据

单位：人民币元

20242023本期比上年同期主要会计数据年年

增减(%)2022年营业收入2042835394.882170164682.12-5.871980012417.18扣除与主营业务无关

的业务收入和不具备2035747382.112162549839.53-5.861971098060.44商业实质的收入后的营业收入归属于上市公司股东

-197849927.16-359805113.83不适用-253556281.82的净利润归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-237183747.13-387818496.58不适用-298761187.34的净利润

经营活动产生的现金160840916.93-255728672.23不适用-178802476.42流量净额

2024年末2023本期末比上年同年末2022年末

期末增减（%）安恒信息2024年年度股东大会

归属于上市公司股东2509210485.752559900847.15-1.982907180081.32的净资产

总资产5035768395.714978259985.461.165014102625.28

非经常性损益39333819.9728013382.7540.4145204905.52

（二）主要财务指标主要财务指标2024年2023本期比上年同年2022年期增减(%)

基本每股收益（元／股）-1.94-3.53不适用-2.48

稀释每股收益（元／股）-1.94-3.53不适用-2.48

扣除非经常性损益后的基-2.33-3.81不适用-2.92

本每股收益（元／股）加权平均净资产收益率

%-7.83-12.60

增加4.77个百-8.48

（）分点扣除非经常性损益后的加

权平均净资产收益率-9.39-13.59增加4.20个百-9.99

%分点（）研发投入占营业收入的比

%24.1129.33

减少5.22个百32.62

例（）分点

二、2024年经营成果分析

（一）主营业务收入及毛利率情况

单位：人民币元营业收入营业成本比毛利率毛利率同比

分产品营业收入营业成本%比上年增上年增减（）减（%增减）（%）

网络信息安415975768.80113607283.2972.69-8.496.97减少3.95全基础产品个百分点

网络信息安749175874.32242706619.2667.60-3.815.12减少2.75全平台个百分点

网络信息安751396697.34372834295.4850.38-9.17-10.55增加0.76全服务个百分点

第三方硬件69701055.3463073154.439.5119.479.50增加8.24产品个百分点安恒信息2024年年度股东大会

其他49497986.3117566914.7364.5113.8548.39减少8.26个百分点

（二）主要费用情况及变动分析

单位：人民币元项目本年金额上年同期金额同比增减变动说明主要系本期销售人员

销售费用765299068.99908406386.10-15.75%职工薪酬及股份支付减少所致主要系本期管理人员

管理费用153354924.55184530119.46-16.89%职工薪酬及股份支付减少所致主要系本期研发人员

研发费用492594993.70636515917.27-22.61%职工薪酬及股份支付减少所致

财务费用35203960.0524848305.6941.68%主要系本期利息收入减少所致

三、2024年公司现金流量分析

单位：人民币元

项目本期金额上年同期金额变动比例（%）变动说明主要系本期支

经营活动产生的160840916.93-255728672.23不适用付职工薪酬减现金流量净额少所致主要系本期新

投资活动产生的74762494.81-74336181.63不适用增购买理财减现金流量净额少所致主要系本期偿

筹资活动产生的-69577177.6018193979.10-482.42还债务支付的现金流量净额现金增加所致杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

2025年5月21日