证券代码：688023证券简称：安恒信息公告编号：2025-052 杭州安恒信息技术股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： *本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年7月16日 （二）股东大会召开的地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街188号安恒大厦3楼会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数150 普通股股东人数150 2、出席会议的股东所持有的表决权数量33682775 普通股股东所持有表决权数量33682775 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 33.1613例（%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）33.1613 （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长范渊先生现场出席并主持了会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《公司股东大会议事规则》的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司副总经理、董事会秘书李沐华先生出席了本次会议；副总经理、财务总 监戴永远先生及副总经理刘志乐先生列席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于增补独立董事的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型比例比例 票数比例（%）票数票数 （%）（%） 普通股3343389399.26111785490.5300703330.2089 2、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登 记的议案 2.01议案名称：关于取消监事会的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型比例比例 票数比例（%）票数票数 （%）（%）普通股3341823599.21461909270.5668736130.2186 2.02议案名称：关于修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型比例比例 票数比例（%）票数票数 （%）（%） 普通股3347318199.37771788770.5310307170.0913 2.03议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型比例比例 票数比例（%）票数票数 （%）（%） 普通股3293555597.78157165032.1272307170.0913 2.04议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型比例比例 票数比例（%）票数票数 （%）（%） 普通股3292907597.76237229832.1464307170.0913 3、议案名称：关于修订和制定部分公司治理制度的议案 3.01议案名称：关于修订《分红管理制度》的议案审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型比例比例 票数比例（%）票数票数 （%）（%） 普通股3290679897.69627452602.2125307170.0913 3.02议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型比例比例 票数比例（%）票数票数 （%）（%） 普通股3335967099.04071925010.57151306040.3878 （二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称 序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） 1关于增补独立129998.120717851.348170330.5312 董事的议案4710493 （三）关于议案表决的有关情况说明 1、议案2为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权 总数的2/3以上表决通过； 2、议案1对中小投资者进行了单独计票。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海君澜律师事务所 律师：金剑、何梦琪2、律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次 股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》及《股东会规则》等 有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法有效。 特此公告。 杭州安恒信息技术股份有限公司董事会 2025年7月17日