证券代码：688023证券简称：安恒信息公告编号：2026-003

杭州安恒信息技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年1月15日

（二）股东会召开的地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街188号安恒大厦3楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数73

普通股股东人数73

2、出席会议的股东所持有的表决权数量39389292

普通股股东所持有表决权数量39389292

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

38.7795例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）38.7795

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长范渊先生现场出席并主持了会议，会

议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《股东会议事规则》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人；

2、公司副总经理、董事会秘书李沐华先生出席了本次会议；副总经理刘志乐先

生及副总经理、财务总监戴永远先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

普通股3403861186.4158250290.0635532565213.5207

2、议案名称：关于变更回购股份用途并注销暨变更注册资本并修订《公司章程》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3934918699.8981175290.0445225770.0574（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于2026年度135999.660025020.183421360.1566日常关联交易942893预计的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案2为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表

决权总数的2/3以上表决通过。

2、议案1对中小投资者进行了单独计票；

3、议案1关联股东杭州阿里创业投资有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海君澜律师事务所

律师：金剑、梁丽娟

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、本次股东

会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》及《股东会规则》等有关法

律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的决议合法有效。

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

2026年1月16日