北京金诚同达（深圳）律师事务所

关于

深圳市杰普特光电股份有限公司

2024年年度股东会的

法律意见书

金深法意字[2025]第212号深圳市福田区鹏程一路广电金融中心42层518038

电话：0755-22235518传真：0755-22235528金诚同达律师事务所法律意见书

北京金诚同达（深圳）律师事务所关于深圳市杰普特光电股份有限公司

2024年年度股东会的

法律意见书

金深法意字[2025]第212号

致：深圳市杰普特光电股份有限公司

北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市杰普特

光电股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派本所律师出席公司2024年年度股东会（以下简称“本次股东会”）并对会议的相关事项出具法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、

《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果等重要事项进行核验，出具本法律意见书。

本所律师声明：

1.本所律师仅就本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召

集人资格，会议的表决程序、表决结果的合法性发表意见，不对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；

2.本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对本次股东会所涉及的相关

事项进行了核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；

3.本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他需

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公告的文件一同披露；

4.本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，未经本所书面同意，

不得用作其他任何目的。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

本次股东会经公司第三届董事会第三十一、三十二次会议决议召开，并于

2025年4月30日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）以及指定信息披露媒体公告了《深圳市杰普特光电股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-016）（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》已列明本次股东会的召开方式、召开时间、地点、网络投票事宜、会议审议事项、出席对象、会议登记方法等相关事项。

（一）会议召开方式本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统（以下统称“网络投票系统”）向股东提供网

络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

（二）现场会议召开时间、地点

本次股东会的现场会议于2025年5月20日上午10:00在深圳市龙华区观湖街

道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园A栋12楼会议室召开。

（三）网络投票时间

1.通过上海证券交易所交易系统于交易时间进行网络投票的具体时间为：

2025年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

2.通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日9:15-15:00。

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本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。

二、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格

（一）本次股东会出席会议人员根据《会议通知》，有权参加本次股东会的人员为截至股权登记日（2025年5月13日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册

的公司全体股东，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

出席本次股东会的股东及授权代表共69人，代表股份数为44532178股，占公司有表决权股份总数的46.9754%。其中，现场出席的股东及授权代表共8人，代表股份数为39232624股，占公司有表决权股份总数的41.3851%；通过网络投票系统进行投票表决的股东共计61人，代表股份数为5299554股，占公司有表决权股份总数的5.5903%。

出席本次股东会的中小股东及授权代表共计61人，代表股份数为5305008股，占公司有表决权股份总数的5.5961%。以上出席本次股东会的中小股东均通过网络投票系统进行投票表决。

经审查，现场出席本次股东会的股东具有相应资格，股东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。本次股东会没有发生现场投票与网络投票重复投票的情况。除股东及股东授权代表外，公司现任部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师出席或列席了本次股东会。

（二）本次股东会召集人本次股东会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格符

3金诚同达律师事务所法律意见书

合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定。

三、本次股东会的提案

根据《会议通知》，本次股东会审议的议案为：

议案1：关于2024年度董事会工作报告的议案；

议案2：关于2024年度独立董事述职报告的议案；

议案3：关于2024年度监事会工作报告的议案；

议案4：关于续聘2025年度审计机构的议案；

议案5：关于2024年财务决算报告的议案；

议案6：关于公司董事2025年度薪酬标准的议案；

议案7：关于公司监事2025年度薪酬标准的议案；

议案8：关于预计2025年度日常关联交易的议案；

议案9：关于公司2025年度申请综合授信额度的议案；

议案10：关于2024年度利润分配预案的议案；

议案11：关于《2024年年度报告》及摘要的议案；

议案12：关于修订公司章程及部分治理制度的议案；

议案12.01：关于修订公司章程的议案；

议案12.02：关于修订《深圳市杰普特光电股份有限公司股东会议事规则》的议案；

议案12.03：关于修订《深圳市杰普特光电股份有限公司董事会议事规则》的议案；

议案12.04：关于修订《深圳市杰普特光电股份有限公司独立董事工作制度》的议案；

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议案13：关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案；

议案13.01：关于选举黄治家先生为第四届董事会非独立董事的议案；

议案13.02：关于选举刘健先生为第四届董事会非独立董事的议案；

议案 13.03：关于选举 CHENGXUEPING先生为第四届董事会非独立董事的议案；

议案13.04：关于选举刘明先生为第四届董事会非独立董事的议案；

议案13.05：关于选举黄淮先生为第四届董事会非独立董事的议案；

议案14：关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案；

议案14.01：关于选举刘雪生先生为第四届董事会独立董事的议案；

议案14.02：关于选举张嶂先生为第四届董事会独立董事的议案；

议案14.03：关于选举付松年先生为第四届董事会独立董事的议案。

经本所律师见证，本次股东会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。

四、本次股东会的表决程序、表决结果

本次股东会按照《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定进行。

1.出席现场会议的股东及股东授权代表以记名投票方式对本次股东会的议

案进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票。

2.网络投票表决结束后，根据网络投票系统提供的网络投票结果，公司将现

场投票和网络投票的结果进行了合并统计，本次股东会的最终表决结果如下：

议案1：关于2024年度董事会工作报告的议案

同意44484650股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.8932%；

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反对47528股，弃权0股。

议案2：关于2024年度独立董事述职报告的议案

同意44479433股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.8815%；

反对52745股，弃权0股。

议案3：关于2024年度监事会工作报告的议案

同意44479433股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.8815%；

反对52745股，弃权0股。

议案4：关于续聘2025年度审计机构的议案

同意44479433股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.8815%；

反对52745股，弃权0股。

其中，中小投资者表决情况：同意5258263股，占出席本次股东会中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.0069%；反对52745股，弃权0股。

议案5：关于2024年财务决算报告的议案

同意44484650股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.8932%；

反对47528股，弃权0股。

议案6：关于公司董事2025年度薪酬标准的议案

同意18994805股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.6576%；

反对65245股，弃权0股。

其中，中小投资者表决情况：同意5245763股，占出席本次股东会中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的98.7715%；反对65245股，弃权0股。

关联股东黄治家、黄淮、CHENGXUEPING（成学平）、刘健、刘明已回避表决。

议案7：关于公司监事2025年度薪酬标准的议案

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同意44466933股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.8534%；

反对65245股，弃权0股。

议案8：关于预计2025年度日常关联交易的议案

同意22090782股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.7312%；

反对59528股，弃权0股。

其中，中小投资者表决情况：同意5251480股，占出席本次股东会中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的98.8792%；反对59528股，弃权0股。

关联股东黄治家、黄淮、CHENGXUEPING（成学平）已回避表决。

议案9：关于公司2025年度申请综合授信额度的议案

同意44467433股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.8546%；

反对64745股，弃权0股。

议案10：关于2024年度利润分配预案的议案

同意44470133股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.8606%；

反对62045股，弃权0股。

其中，中小投资者表决情况：同意5248963股，占出席本次股东会中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的98.8318%；反对62045股，弃权0股。

议案11：关于《2024年年度报告》及摘要的议案

同意44476650股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.8753%；

反对55528股，弃权0股。

议案12：关于修订公司章程及部分治理制度的议案

该议案逐项表决子议案，具体表决情况及结果如下：

议案12.01：关于修订公司章程的议案

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同意44473394股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.8679%；

反对58784股，弃权0股。

本议案为特别决议事项，已经参与表决的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上通过。

议案12.02：关于修订《深圳市杰普特光电股份有限公司股东会议事规则》的议案

同意44473394股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.8679%；

反对58784股，弃权0股。

议案12.03：关于修订《深圳市杰普特光电股份有限公司董事会议事规则》的议案

同意44473394股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.8679%；

反对58784股，弃权0股。

议案12.04：关于修订《深圳市杰普特光电股份有限公司独立董事工作制度》的议案

同意44468177股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.8562%；

反对64001股，弃权0股。

议案13：关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

该议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

议案13.01：关于选举黄治家先生为第四届董事会非独立董事的议案

同意44380787票，占出席本次股东会有效表决票数的99.6600%。

其中，中小投资者表决情况：同意5171617票，占出席本次股东会中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决票数的97.3754%。

议案13.02：关于选举刘健先生为第四届董事会非独立董事的议案

同意44370788票，占出席本次股东会有效表决票数的99.6375%。

8金诚同达律师事务所法律意见书其中，中小投资者表决情况：同意5161618票，占出席本次股东会中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决票数的97.1872%。

议案 13.03：关于选举 CHENGXUEPING先生为第四届董事会非独立董事的议案

同意44370788票，占出席本次股东会有效表决票数的99.6375%。

其中，中小投资者表决情况：同意5161618票，占出席本次股东会中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决票数的97.1872%。

议案13.04：关于选举刘明先生为第四届董事会非独立董事的议案

同意44386827票，占出席本次股东会有效表决票数的99.6736%。

其中，中小投资者表决情况：同意5177657票，占出席本次股东会中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决票数的97.4892%。

议案13.05：关于选举黄淮先生为第四届董事会非独立董事的议案

同意44366788票，占出席本次股东会有效表决票数的99.6286%。

其中，中小投资者表决情况：同意5157618票，占出席本次股东会中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决票数的97.1118%。

议案14：关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

该议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

议案14.01：关于选举刘雪生先生为第四届董事会独立董事的议案

同意44370784票，占出席本次股东会有效表决票数的99.6375%。

其中，中小投资者表决情况：同意5161614票，占出席本次股东会中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决票数的97.1871%。

议案14.02：关于选举张嶂先生为第四届董事会独立董事的议案

同意44380407票，占出席本次股东会有效表决票数的99.6591%。

其中，中小投资者表决情况：同意5171237票，占出席本次股东会中小投

9金诚同达律师事务所法律意见书

资者及中小投资者代理人代表有效表决票数的97.3683%。

议案14.03：关于选举付松年先生为第四届董事会独立董事的议案

同意44370783票，占出席本次股东会有效表决票数的99.6375%。

其中，中小投资者表决情况：同意5161613票，占出席本次股东会中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决票数的97.1871%。

经审查，本次股东会审议通过了上述全部议案。

本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法

规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

本法律意见书一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文）

10金诚同达律师事务所法律意见书（本页无正文，为《北京金诚同达（深圳）律师事务所关于深圳市杰普特光电股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》之签署页）

北京金诚同达（深圳）律师事务所（盖章）

负责人：______________见证律师：_______________

见证律师：_______________年月日