杰普特:关于2026年第二次临时股东会增加临时提案的公告

证券代码：688025证券简称：杰普特公告编号：2026-034

深圳市杰普特光电股份有限公司

关于2026年第二次临时股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2026年第二次临时股东会

2.股东会召开日期：2026年5月14日

3.股东会股权登记日：

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688025 杰普特 2026/5/7

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：黄治家

2.提案程序说明

公司已于2026年4月29日公告了2026年第二次临时股东会召开通知，单独持有19.23%股份的股东黄治家先生，在2026年4月29日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2026年4月29日，公司董事会收到控股股东、实际控制人黄治家先生提交

的《关于增加深圳市杰普特光电股份有限公司2026年第二次临时股东会临时提案的函》，提议增加《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于调整公司董事2026年度薪酬标准的议案》作为临时提案提交公司2026年第二次临时股东会审议。

黄治家先生直接持有公司股份18275464股，占公司总股本的19.23%，符合提出临时提案的股东资格要求，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。上述议案属于普通决议议案，为非累积投票议案。

提案的具体内容如下：

（1）《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司结合实际情况制定了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，原《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》同步废止。上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，现将该议案提请股东会审议。

（2）《关于调整公司董事2026年度薪酬标准的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司结合实际情况制定了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，调整了《公司董事2026年度薪酬标准》。上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，现将该议案提请股东会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月29日公告的原股东会通知事项不变。四、增加临时提案后股东会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026年5月14日10点00分

召开地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园 A栋 12楼会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间：2026年5月14日

网络投票结束时间：2026年5月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。

（四）股东会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1 《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》 √《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的

2.00√议案》

2.01本次发行证券的种类和面值√

2.02发行方式及发行时间√

2.03发行对象及认购方式√

2.04定价基准日、发行价格及定价原则√

2.05发行数量√2.06募集资金规模及用途√

2.07股票限售期√

2.08股票上市地点√

2.09本次发行前滚存未分配利润的安排√

2.10本次发行决议的有效期√《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案的

3√议案》《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的

4√论证分析报告的议案》《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票募集资

5√金使用可行性分析报告的议案》《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票摊薄即

6√期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于本次向特定对象发行 A股股票无需编制前次募集

7√资金使用情况报告的议案》《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规

8√划的议案》《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明

9√的议案》《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办

10√理公司本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议

11√案》

12《关于调整公司董事2026年度薪酬标准的议案》√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-10已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，相关公告已于

2026年 4月 29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。议案11-12为控股股东、实际控制人黄治家先生提请股东会审议的议案，相关公告已于2026年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案12

应回避表决的关联股东名称：黄治家、黄淮、CHENG XUEPING（成学平）、

刘健、刘明

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用特此公告。

深圳市杰普特光电股份有限公司董事会

2026年4月30日附件1：授权委托书

授权委托书

深圳市杰普特光电股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月14日