杰普特:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688025证券简称：杰普特公告编号：2025-033

深圳市杰普特光电股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年7月30日

（二）股东会召开的地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科

技园 A栋 12楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数101

普通股股东人数101

2、出席会议的股东所持有的表决权数量52346970

普通股股东所持有表决权数量52346970

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

55.2189例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）55.2189

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长黄治家先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；

2、董事会秘书吴检柯先生出席了本次会议；公司非董事高级管理人员均以现场

结合通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股5233518499.97743080.0005114780.02212、议案名称：《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过