杰普特:第三届监事会第二十五次会议决议公告

证券代码：688025证券简称：杰普特公告编号：2025-013

深圳市杰普特光电股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况：

深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十

五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月29日在公司会议室以现场结

合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2025年4月23日以邮件方式送达公司全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议由监事会主席徐盼庞博召集并主持，本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等国家相关法律、法规、规章和《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况：

本次会议由监事会主席徐盼庞博主持，经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》经审议，监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年第一季度报告

的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等事项；2025年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与2025年第一季度编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司

2025年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市杰普特光电股份有限公司2025年第一季度报告》。

1（二）审议通过《关于修订公司章程及部分治理制度的议案》经审议，监事会认为：公司本次修订公司章程及部分治理制度符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的有关规定。全体监事一致同意通过此议案。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市杰普特光电股份有限公司关于修订公司章程及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-014）。