证券代码：688026证券简称：洁特生物公告编号：2025-028

转债代码：118010转债简称：洁特转债

广州洁特生物过滤股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月7日

（二）股东大会召开的地点：广东省广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区

斗塘路 1号公司 A1栋五楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数45

普通股股东人数45

2、出席会议的股东所持有的表决权数量62786962

普通股股东所持有表决权数量62786962

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

45.6193例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）45.6193

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

会议由董事长袁建华主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，以现场和通讯方式出席7人，；

2、公司在任监事3人，以现场和通讯方式出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；公司全体高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《2024年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6268248999.83361044730.166400.0000

2、议案名称：关于《2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股6268248999.8336838730.1335206000.0329

3、议案名称：关于《2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股6268248999.83361044730.166400.0000

4、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股6269748999.8574894730.142600.0000

5、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股6263871499.76381482480.236200.0000

6、议案名称：关于董事薪酬（津贴）方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股6267268999.81791100730.175342000.0068

7、议案名称：关于监事薪酬（津贴）方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股6267268999.81791100730.175342000.0068

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的

议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股6261843499.73151100730.1753584550.0932

9、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股6268248999.83361044730.166400.0000

10、议案名称：关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股6268248999.8336838730.1335206000.0329

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况比例比例

票数%票数%票数比例（%）（）（）

持股5%以上58619313100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%-5%普2387938100.000000.000000.0000通股股东

持股1%以下163146391.67011482488.329900.0000普通股股东

其中：市值50

万以下普通股23451388.52683039311.473200.0000股东

市值50万以139695092.21971178557.780300.0000

上普通股股东（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）关于《2024年

1年度报告》及其20794666.560010447333.440000.0000

摘要的议案关于《2024年

2度董事会工作20794666.56008387326.8463206006.5937报告》的议案关于《2024年

3度监事会工作20794666.560010447333.440000.0000报告》的议案关于2024年度

4财务决算报告22294671.36128947328.638800.0000

的议案关于2024年度

5利润分配预案16417152.548314824847.451700.0000

的议案关于董事薪酬

6（津贴）方案的19814663.423211007335.232542001.3443

议案关于监事薪酬

7（津贴）方案的19814663.423211007335.232542001.3443

议案关于提请股东大会授权董事

8会以简易程序14389146.057111007335.23255845518.7104

向特定对象发行股票的议案关于续聘天健会计师事务所

9（特殊普通合20794666.560010447333.440000.0000伙）为公司审计机构的议案关于2025年度

10开展外汇套期20794666.56008387326.8463206006.5937

保值业务的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、本次会议所有议案均对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东广信君达律师事务所

律师：曹武清、杨璇

2、律师见证结论意见：

公司2024年年度股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员资格、召

集人资格、会议的表决程序与表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2025年5月8日