证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2026-073

转债代码：118010 转债简称：洁特转债

广州洁特生物过滤股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026年 9月 15日

（二） 股东会召开的地点：广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区斗塘路 1

号 A1栋五楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 29

普通股股东人数 29

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 62604548

普通股股东所持有表决权数量 62604548

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

44.6014例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.6014

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长袁建华先生主持。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、独立董事候选人陈巧林列席会议；

3、董事会秘书列席本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 票数（ ） （%） （%）

普通股 62584668 99.9682 19880 0.0318 0 0.0000

其中：A股 62584668 99.9682 19880 0.0318 0 0.0000

（二） 累积投票议案表决情况

2、《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

得票数占出席会议有

议案序号 议案名称 得票数 是否当选

效表决权的比例（%）

2.01 袁建华 62389123 99.6558 是

2.02 Yuan Ye James 62401515 99.6756 是

2.03 何静 62390023 99.6573 是

3、《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

得票数占出席会议有

议案序号 议案名称 得票数 是否当选

效表决权的比例（%）

3.01 刘佳 62401515 99.6756 是

3.02 陈锦棋 62392122 99.6606 是3.03 陈巧林 62387023 99.6525 是

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议 同意 反对 弃权案

议案名称 比例 票 比例

序 票数 比例（%） 票数

（%） 数 （%）号

1.00 关于公司拟续聘 3880989 99.4903 19880 0.5097 0 0.0000

会计师事务所的议案

2、累积投票议案

《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

权的比例（%）

2.01 袁建华 86871 28.7371 是

2.02 Yuan Ye James 99263 32.8364 是

2.03 何静 87771 29.0348 是

《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

权的比例（%）

3.01 刘佳 99263 32.8364 是

3.02 陈锦棋 89870 29.7291 是

3.03 陈巧林 84771 28.0424 是

（四） 关于议案表决的有关情况说明

议案 2、议案 3对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东广信君达律师事务所律师：曹武清、杨璇

2、律师见证结论意见：

综上，经本所律师审查并现场见证，本所律师认为，公司 2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议的

表决程序与表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律

法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2026年 9月 16日