证券代码：688027证券简称：国盾量子公告编号：2025-028

科大国盾量子技术股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年4月21日

（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数230

普通股股东人数230

2、出席会议的股东所持有的表决权数量40162608

普通股股东所持有表决权数量40162608

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

39.0455例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）39.0455

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式符合

《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长应勇先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书童璐女士出席本次会议，财务总监谭琪先生及其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4009728099.8373387980.0966265300.0661

2、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4009728099.8373387980.0966265300.0661

3、议案名称：《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股4009728099.8373387980.0966265300.0661

4、议案名称：《关于<国盾量子2024年年度报告>及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4009855299.8405375260.0934265300.06615、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3980623899.11263293100.8199270600.0675

6、议案名称：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4008960699.8182551610.1373178410.0445

7、议案名称：《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》

7.01议案名称：独立董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股3980382399.10663394280.8451193570.0483

7.02议案名称：在公司任职的非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3980432399.10793385280.8428197570.0493

7.03议案名称：不在公司任职的非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股651466294.74523392284.9335220870.3213

8、议案名称：《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

8.01议案名称：在公司任职的监事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3980342399.10563394280.8451197570.0493

8.02议案名称：不在公司任职的监事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股651706294.78013386284.9247202870.29529、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4009290899.8264473000.1177224000.0559

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）6《关于公司680298.938355160.802217840.2595

2024年度利润97511

分配方案的议案》

7.01独立董事651794.782033944.936419350.2816

192287

7.02在公司任职的651794.789333854.923319750.2874

非独立董事692287

7.03不在公司任职651494.745233924.933522080.3213

的非独立董事662287

8.01在公司任职的651694.776233944.936419750.2874

监事792287

8.02不在公司任职651794.780133864.924720280.2952

的监事0622879《关于使用闲680698.986347300.687922400.3258置自有资金进27700行现金管理的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的议案6-9对中小投资者进行了单独计票；

2、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：议案7.02、议案7.03、议案

8.01、议案8.02

议案7.02关联股东应勇先生、张军先生、唐世彪先生、周雷先生，回避表决股数：192200股；

议案7.03关联股东中科大资产经营有限责任公司、潘建伟先生、中电信量子信息科技集团有限公司、彭承志先生、中国科学院控股有限公司，回避表决股数：

46146631股；

议案8.01关联股东关联股东刘畅先生，回避表决股数：3000股；

议案8.02关联股东中电信量子信息科技集团有限公司、中科大资产经营有限责

任公司、潘建伟先生、彭承志先生，回避表决股数：41586631股三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：费林森、盛建平

2、律师见证结论意见：

基于上述事实，天禾律师认为，公司2024年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2025年4月22日