证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2026-045

科大国盾量子技术股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 9 日

（二） 股东会召开的地点：安徽省合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子科技园

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 407

普通股股东人数 407

特别表决权股东人数 0

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 4133554

普通股股东所持有表决权数量 4133554

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决

4.0185

权数量的比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量

4.0185

的比例（%）（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东会由董事长张文强先生主持。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人；

2、董事会秘书童璐女士出席本次会议；副经理兼财务总监谭琪先生等其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司日常关联交易的议案》

1.01 议案名称：与中电信量子集团的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

普通股 4072058 98.5122 57179 1.3832 4317 0.1046

1.02 议案名称：与中科大的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

普通股 4072058 98.5122 57179 1.3832 4317 0.1046

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案 议案名称 同意 反对 弃权序号 比例

票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）

（%）

1.01 与中电信量 4072058 98.5122 57179 1.3832 4317 0.1046

子集团的关联交易

1.02 与中科大的 4072058 98.5122 57179 1.3832 4317 0.1046

关联交易

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 1.01、1.02 对中小投资者进行了单独计票

2、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：议案 1.01，关联股东中科大资

产经营有限责任公司、潘建伟先生、中电信量子信息科技集团有限公司、彭承志先生；议案 1.02，关联股东中科大资产经营有限责任公司、潘建伟先生、中电

信量子信息科技集团有限公司、彭承志先生。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：费林森、黄孝伟

2、律师见证结论意见：

基于上述事实，天禾律师认为，公司 2026 年第四次临时股东会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》

《股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日