证券代码：688027证券简称：国盾量子公告编号：2026-009

科大国盾量子技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年2月6日

（二）股东会召开的地点：安徽省合肥市高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数279

普通股股东人数279

2、出席会议的股东所持有的表决权数量40927883

普通股股东所持有表决权数量40927883

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

39.7895例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）39.7895（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东会由董事应勇先生主持。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书童璐女士、财务总监谭琪先生等其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于签订技术实施许可合同暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股759807799.4349281530.3684150220.1967

（二）累积投票议案表决情况

2、《关于董事辞职及选举非独立董事的议案》

得票数占出席会议案序号议案名称得票数议有效表决权的是否当选比例（%）

2.01关于选举张文强4053914399.0501是

先生为公司非独立董事

2.02关于选举甘雨先4053476699.0394是

生为公司非独立董事

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于签订技术实759899.434928150.368415020.1965施许可合同暨关07732联交易的议案》

2.01关于选举张文725294.9126

强先生为公司512非独立董事

2.02关于选举甘雨724894.8553

先生为公司非135独立董事

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议的议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票；

2、本次股东会涉及关联股东回避表决的议案：议案1，关联股东中科大资产经

营有限责任公司、中电信量子信息科技集团有限公司，回避表决股数：33286631股。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：费林森、曹园

2、律师见证结论意见：

基于上述事实，天禾律师认为，公司2026年第一次临时股东会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》

《股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2026年2月7日