证券代码:688028证券简称:沃尔德公告编号:2024-019
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
●拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日召开第四届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议,现将相关事宜公告如下:
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人王国海上年末合伙人数量238人上年末执业人注册会计师2272人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人
业务收入总额34.83亿元2023年(经审审计业务收入30.99亿元
计)业务收入
证券业务收入18.40亿元客户家数675家
审计收费总额6.63亿元制造业,信息传输、软件和信息技术服务
2023年上市公业,批发和零售业,电力、热力、燃气及司(含 A、B股)
水生产和供应业,水利、环境和公共设施审计情况涉及主要行业管理业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育1和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,
住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等本公司同行业上市公司审计客户家数513
2、投资者保护能力上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021年1月1日至2023年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及50人。
(二)项目信息
1、项目基本信息
基本信息项目合伙人签字注册会计师项目质量复核人员姓名李明明顾未赵娇何时成为注册会计师2010年2019年2009年何时开始从事上市公
2008年2017年2008年
司审计何时开始在本所执业2010年2019年2009年何时开始为本公司提
2020年2024年2021年
供审计服务
签署大博医疗、签署新五丰、湖南近三年签署或复核上沃尔德等上市公无裕能等上市公司审市公司审计报告情况司审计报告计报告
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为
受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
23、独立性
天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
(1)审计费用定价原则审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
(2)审计费用同比变化情况
2023年度天健会计师事务所(特殊普通合伙)的财务审计报酬为65万元(含税),内控审计报酬为15万元(含税);公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关的审计费用。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
(一)审计委员会的审议意见公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信
记录等进行了充分了解和审查,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的经验和能力。审计委员会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,并提交董事会审议。
(二)董事会审议和表决情况公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司管理层根据
2024年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
(三)生效日期
本次续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的
3事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
2024年4月20日
4