证券代码：688028证券简称：沃尔德公告编号：2025-042

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2025年10月29日在嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室以现场方式召开。工作人员将本次会议相关的资料（包括会议通知、会议议题资料等）于2025年10月19日以电子邮件、电话等方式送达至全体监事。应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开符合《公司章程》《监事会议事规则》等文件的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由公司监事会主席何敏先生主持，以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》经审核，监事会认为：

1、公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》

和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2025年第三季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上

海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司报告期内的经营状况、财务状况等事项；

3、未发现参与公司2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及

损害公司利益的行为；

4、监事会保证公司2025年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于取消监事会的议案》

监事会认为：为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》

《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性

文件规定，结合公司实际情况，同意公司不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使原监事会相关职权，同意公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东会审议通过该事项前，公司第四届监事会及各位监事仍将严格按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>、修订及制定部分公司治理制度的公告》。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司监事会

2025年10月30日