证券代码：688028证券简称：沃尔德公告编号：2026-040

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月12日

（二）股东会召开的地点：嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号，嘉兴沃尔德金刚石科技有限公司四楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数101

普通股股东人数101

2、出席会议的股东所持有的表决权数量62277058

普通股股东所持有表决权数量62277058

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）41.2570

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）41.2570

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长陈继锋先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书陈焕超列席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股6227415699.995325010.00404010.0007

2、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股6227415699.995325010.00404010.0007

3、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股6227415699.995325010.00404010.0007

4、议案名称：关于续聘2026年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股6227315699.993725010.004014010.00235、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股6226915699.987355010.008824010.0039

6、议案名称：关于确认2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股1114261399.929155010.049324010.0216

7、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票

相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股6226282899.9771118290.018924010.0040

8、议案名称：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及

填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股6227037599.989242820.006824010.0040

9、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股6227215699.992125010.004024010.0039

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于2025年度利润分配方

21110303899.973825010.02254010.0037

案的议案关于提请股东会授权董事会

3制定2026年中期分红方案1110303899.973825010.02254010.0037

的议案关于续聘2026年度会计师

41110203899.964825010.022514010.0127

事务所的议案关于确认2025年度董事薪

6酬及2026年度董事薪酬方1109803899.928855010.049524010.0217

案的议案关于提请股东会授权董事会

7办理以简易程序向特定对象1109171099.8718118290.106524010.0217

发行股票相关事宜的议案关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即

81109925799.939842820.038524010.0217

期回报及填补措施和相关主

体承诺（修订稿）的议案关于公司前次募集资金使用

91110103899.955825010.022524010.0217

情况的专项报告的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案7、议案8、议案9为特别决议议案，已经出席本次股东

会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其

余议案为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

2、议案2、议案3、议案4、议案6、议案7、议案8、议案9对中小投资者

单独计票；

3、议案6关联股东均回避表决；

4、本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》以及公司高级管理人员2026年度薪酬方案的汇报。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：周振国、郭晓茹

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法

律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关

法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2026年5月13日