证券代码：688028证券简称：沃尔德公告编号：2025-034

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2025年8月22日在嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室以现场方式召开。工作人员将本次会议相关的资料（包括会议通知、会议议题资料等）于2025年8月12日以电子邮件、电话等方式送达至全体监事。应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开符合《公司章程》《监事会议事规则》等文件的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由公司监事会主席何敏先生主持，以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》经审核，监事会认为：

1、公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》

和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2025年半年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上

海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司报告期内的经营状况、财务状况等事项；

3、未发现参与公司2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及

损害公司利益的行为；

4、监事会保证公司2025年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2025年半年度利润分配方案的决策程序、权益分派的形式

和比例符合有关法律法规及《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了

公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定发展。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据2024年年度股东会的授权，该议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披

露的《关于2025年半年度利润分配方案的公告》。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司监事会

2025年8月26日