证券代码：688028证券简称：沃尔德公告编号：2026-007

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年1月28日

（二）股东会召开的地点：嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号，嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数121

普通股股东人数121

2、出席会议的股东所持有的表决权数量12743630

普通股股东所持有表决权数量12743630

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）8.4423

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）8.4423

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长陈继锋先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书陈焕超列席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：关于《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1273652999.944271010.055800.00002、议案名称：关于《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1273652999.944271010.055800.00003、议案名称：关于《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2026年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1273652999.944271010.055800.0000

4、议案名称：关于《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2026年股票增值权激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1273652999.944271010.055800.0000

5、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1273652999.944271010.055800.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于《北京沃尔德金刚石工具股份

1有限公司2026年限制性股票激励1273652999.944271010.055800.0000计划（草案）》及其摘要的议案关于《北京沃尔德金刚石工具股份

2有限公司2026年限制性股票激励1273652999.944271010.055800.0000计划实施考核管理办法》的议案关于《北京沃尔德金刚石工具股份

3有限公司2026年股票增值权激励1273652999.944271010.055800.0000计划（草案）》及其摘要的议案关于《北京沃尔德金刚石工具股份

4有限公司2026年股票增值权激励1273652999.944271010.055800.0000计划实施考核管理办法》的议案关于提请股东会授权董事会办理公

51273652999.944271010.055800.0000

司股权激励计划相关事宜的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明本次股东会的议案全部为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：周振国、刘金升

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法

律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关

法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2026年1月29日