沃尔德:第四届董事会第二十次会议

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议

一、会议召开情况

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北京沃尔德金刚石工具股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第二十

次会议于⒛26年8月17日1⒈30在嘉兴沃尔德金刚石科技有限公司四楼会议室

以现场结合通讯方式召开。工作人员将本次会议相关的资料(包括会议通知、表决票、会议议题资料等)于⒛26年8月14日以电子邮件、电话等方式送达至全体董事。会议应出席董事7名实际出席董事7名其中独立董事3名。公司高级管理人员等列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等文件的相关规定。

二、会议审议情况会议由公司董事长陈继锋先生主持以记名投票表决方式审议并通过了以下

议案:

(一 )审议通过《关于终止 zO26年度以简易程序向特定对象发行股票的议案》

综合考虑当前资本市场环境变化结合公司实际情况、发展规划等诸多因素

公司决定终止⒛26年度以简易程序向特定对象发行股票事项。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十九次会议、第四届董事会战略委员会

第七次会议、第四届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

本议案审议事项在公司2∞5年年度股东会对董事会的授权范围内无需提交公司股东会审议。

表决结果:7票同意0票反对0票弃权。

特此决议。

(本页以下无正文)(本页无正文为北京沃尔德金刚石工具股份有限公司第四届董事会第二十次会

议决议签字页)