证券代码：688029证券简称：南微医学公告编号：2025-018

南微医学科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会

议于2025年4月28日上午通过现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料以通讯方式于2025年4月18日送达全体监事。会议由监事会主席苏晶女士主持，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会以记名投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责。2024年度公司监事会召开了7次会议，监事会成员列席了年度内公司召开的董事会和股东大会，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责

情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》

2024年公司实现营业收入27.55亿元，较上年同期的24.11亿元增14.26%

其中主营业务收入约27.41亿元；归属于上市公司股东的净利润5.53万元，同比增长13.85%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润5.44万元，同比增长17.48%。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司2025年度财务预算报告>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司2024年年度报告>及摘要的议案》

监事会认为：（1）公司2024年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》及监管机构的规定；（2）公司2024年年度报告

公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

（3）未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《南微医学科技股份有限公司2024年年度报告》及《南微医学科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。（五）审议通过《关于<公司2024年度利润分配方案>的议案》监事会认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金

流状况及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次方案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《南微医学科技股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》。

此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于<公司2024年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《南微医学科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》及《公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于南微医学科技股份有限公司内部控制审计报告》。

（七）审议通过《关于<公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》

监事会认为：公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的编制

和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司

2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告展现了公司在完善公司治理，聚

焦主业、创造价值，以人为本，共建和谐社会，推动可持续发展方面的实践和成效，反映了公司在回馈股东，保障员工权益，赋能行业，保护环境等方面所做出的努力。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《南微医学科技股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。（八）审议通过《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权；全体监事回避表决。

此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于开展套期保值业务的议案》

监事会认为：公司开展套期保值业务主要是为了防范汇率大幅波动带来的

不利影响，符合公司业务发展需求。公司建立了健全有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展套期保值业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。监事会一致同意公司根据实际经营情况，开展套期保值业务。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《南微医学科技股份有限公司关于开展套期保值业务的公告》（十）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司将国内外研发及实验中心建设募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常经营活动，符合公司募投项目实际建设完成情况，有利于进一步充盈公司现金流，提高资金使用效率，降低财务成本，符合公司及全体股东的利益。综上，监事会同意公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权（十一）审议通过《关于<公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》监事会认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（十二）审议通过《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》

监事会认为：（1）公司2025年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定；（2）公司2025年第一季度报

告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司2025年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；（3）未发现参与公司2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《南微医学科技股份有限公司2025年第一季度报告》特此公告。

南微医学科技股份有限公司监事会

2025年4月29日