证券代码：688029证券简称：南微医学公告编号：2025-048

南微医学科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年11月12日

（二）股东大会召开的地点：南京江北新区药谷大道199号公司9楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数118

普通股股东人数118

2、出席会议的股东所持有的表决权数量97933827

普通股股东所持有表决权数量97933827

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

52.4816例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）52.4816

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长隆晓辉先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书龚星亮出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9037568492.282313267761.354762313676.3630

2.00、议案名称：《关于修订、新增及废止部分公司治理制度的议案》

2.01议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9659147498.629313409531.369214000.0015

2.02议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股9658933398.627113430941.371414000.0015

2.03议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9658933398.627113430941.371414000.0015

2.04议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9659077498.628613416531.369914000.0015

2.05议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9658897498.626713416531.369932000.0034

2.06议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9659077498.628613416531.369914000.00152.07议案名称：《关于修订<规范与关联方资金往来制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9659037498.628213420531.370314000.0015

2.08议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9659077498.628613416531.369914000.0015

2.09议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9659077498.628613416531.369914000.0015

2.10议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9667542098.715012570071.283514000.0015

2.11议案名称：《关于新增<董事高管薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9783423799.8983981900.100214000.0015

2.12议案名称：《关于新增<董事高管离职管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9783483799.8989975900.099614000.0015

2.13议案名称：《关于废止<监事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9783523799.8993971900.099214000.0015

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案1、2.01、2.02为特别决议议案，已获得出席本次股东

大会的股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过；其余均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏新高的律师事务所

律师：张玫、陈施屹

2、律师见证结论意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决

方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会作出的决议合法、有效。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2025年11月13日