证券代码：688030证券简称：山石网科公告编号：2025-041

转债代码：118007转债简称：山石转债

山石网科通信技术股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月22日

（二）股东大会召开的地点：苏州市高新区景润路181号山石网科1楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数48

普通股股东人数48

2、出席会议的股东所持有的表决权数量72518068

普通股股东所持有表决权数量72518068

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

40.5541例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）40.5541

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中共有公司股份1414450股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东大会表决权，本次股东大会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1/51、表决方式会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山石网科通信技术股份有限公司章程》的规定。

2、召集和主持情况

会议由公司董事会召集，董事长叶海强先生主持会议。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书唐琰出席本次会议；

4、其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7225279799.63422626910.362225800.0036

2、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股7225279799.63422426910.3347225800.0311

3、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

2/5表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股7225279799.63422626910.362225800.0036

4、议案名称：《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股7224965999.62992458290.3390225800.0311

5、议案名称：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股7226965999.65752458290.339025800.0036

6、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬标准的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7223405899.60842814300.388125800.0036

7、议案名称：《关于公司监事2025年度薪酬标准的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

3/5（%）（%）（%）

普通股7223405899.60842814300.388125800.0036

8、议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股7224448499.62272710040.373725800.00369、议案名称：《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股7226448499.65032510040.346125800.0036

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）《关于公司2024

5年度利润分配2083830098.82202458291.165825800.0122方案的议案》《关于公司董事

62025年度薪酬2080269998.65312814301.334625800.0122标准的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1至议案9为普通决议议案，获出席本次股东大会的

股东或股东代理人所持有表决权股份的过半数同意通过；

2、本次股东大会议案5、议案6对中小投资者进行了单独计票；

4/53、本次股东大会还逐一听取了独立董事2024年度述职报告；

4、相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成（如有）。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：战璐璐、周姗姗

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《山石网科通信技术股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司董事会

2025年5月23日