证券代码：688030证券简称：山石网科公告编号：2026-002

转债代码：118007转债简称：山石转债

山石网科通信技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年1月20日

（二）股东会召开的地点：苏州市高新区景润路181号山石网科1楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数63

普通股股东人数63

2、出席会议的股东所持有的表决权数量58148419

普通股股东所持有表决权数量58148419

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

32.5176例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）32.5176

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中共有公司股份1414450股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东会表决权，本次股东会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

1/41、表决方式会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山石网科通信技术股份有限公司章程》的规定。

2、召集和主持情况

会议由公司董事会召集，董事长叶海强先生主持会议。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人；

2、董事会秘书尚喜鹤列席本次会议；

3、其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》1.01议案名称：《关于公司与神州数码相关方2026年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股3463091099.54131592770.45783000.0009

1.02议案名称：《关于公司与三六零相关方2026年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股3997763999.60241592770.39683000.0007

2/42、议案名称：《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股5798985499.72731582650.27223000.0005

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）《关于公司与神州数码相关方

1.012026年度日常关1661970799.04901592770.94923000.0018

联交易预计的议案》《关于公司与三

1.02六零相关方20261661970799.04901592770.94923000.0018年度日常关联交易预计的议案》《关于公司未来2三年（2026-20281662071999.05501582650.94323000.0018年）股东回报规划的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案1为普通决议议案，获出席本次股东会的股东或股东代

理人所持有表决权股份的过半数同意通过；

2、本次股东会议案2为特别决议议案，获出席本次股东会的股东或股东代

理人所持有表决权股份的三分之二以上同意通过；

3、本次股东会议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票；

4、关联股东神州云科（北京）科技有限公司对议案1.01进行了回避表决，

关联股东三六零数字安全科技集团有限公司、北京奇虎科技有限公司对议案1.02

3/4进行了回避表决；

5、相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成（如有）。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：战璐璐、丁晓雯

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《山石网科通信技术股份有限公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司董事会

2026年1月21日