中国国际金融股份有限公司

关于山石网科通信技术股份有限公司

使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为山石网科通信技

术股份有限公司（以下简称“山石网科”或“公司”）向不特定对象发行可转换

公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的要求，对山石网科使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4025号）同意注册，公司向不特定对象共计发行2674300张可转换公司债券，每张面值为100元，按面值发行，募集资金总额为26743.00万元，扣除发行费用（不含增值税）

817.28万元后，募集资金净额为25925.72万元。上述资金已全部到位，经致同

会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年3月30日出具了致同验字（2022）

第 110C000170 号《验资报告》。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行中信银行股份有限公司苏州高新技术开发区科技城支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 1 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2022-016）。

2022年5月12日，公司及其全资子公司北京山石网科信息技术有限公司与

保荐机构、存放募集资金的商业银行招商银行股份有限公司北京北苑路支行签署

1/5了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容详见公司于2022年5月14日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2022-033）。

二、募集资金投资项目情况

（一）募集资金投资项目使用计划根据《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》和《山石网科通信技术股份有限公司关于新增募投项目实施主体并使用可转债募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-

027）中披露的募集资金用途，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设：

单位：人民币万元序号投资项目总投资额拟投入募集资金

1苏州安全运营中心建设项目32277.0010212.72

2基于工业互联网的安全研发项目22393.0015713.00

合计54670.0025925.72

公司于2025年3月27日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期的议案》，同意将“苏州安全运营中心建设项目”和“基于工业互联网的安全研发项目”达到预定可使用状态的时间调整至2026年9月30日。

（二）募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金17963.68万元，尚未使用的金额为8894.46万元。具体内容详见公司于2026年3月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-011）。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2025年3月27日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及其全资子公司使用部分闲置募集资金不超过4000.00万元（包

2/5含本数）暂时补充流动资金，用于业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年 3 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-030）。

截至本核查意见出具之日，公司已将上述暂时补充流动资金的4000.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2026年3月27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2026-009）。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

在确保不影响募投项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，公司及其全资子公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币

5000.00万元（包含本数）暂时补充流动资金，用于业务拓展、日常经营等与主

营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月。公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日

常经营等与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、公司履行的审议程序及专项意见说明

（一）董事会审议程序2026年3月27日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及其全资子公司使用部分闲置募集资金不超过人民币5000.00万元（包含本数）暂时补充

流动资金，用于业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股

3/5东会审议。

（二）审计委员会意见

审计委员会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东利益，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等

相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。同意公司及其全资子公司使用额度不超过人民币5000.00万元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：山石网科本次使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定。公司及其全资子公司使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。

综上所述，保荐机构对山石网科本次使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

（全文结束）4/5（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于山石网科通信技术股份有限公司使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：________________________________江涛杨琳娜中国国际金融股份有限公司年月日